在美国司法部披露合规义务后，币安面临政府的严格监管
Summary:
美国司法部 （DOJ） 披露了币安的合规义务，揭示了政府对加密货币交易所运营的进一步监督。一份 11 页的文件中详述的全面义务要求币安根据需要授予当局访问记录的权限。美国司法部的刑事部门将与金融犯罪执法网络（FinCEN）一起对交易所保持密切监督，这种情况可能会给币安带来巨大的成本。最近解封的法律文件是SEC新文件的一部分，旨在利用司法部的和解协议作为证据，加强对币安及其前首席执行官的指控。
12 月 8 日，美国司法部 （DOJ） 披露了币安在合规方面的义务，表明政府对加密货币交易所的运营和商业行为进行了重大监督。前美国证券交易委员会官员约翰·里德·斯塔克（John Reed Stark）在X（前Twitter）上分享了他的分析，称币安的新合规要求的综合清单可能会使该平台停止运营。这份长达 11 页的文件概述了币安的新职责，除其他事项外，还需要允许相关当局根据需要访问文件、信息和资源，包括与前员工和业务伙伴有关的详细信息。美国司法部刑事部门的多个部门将密切关注交易所的所作所为。币安还同意达成一项认罪协议，涉及金融犯罪执法网络（FinCEN）为期五年的监督。如此广泛的监督可能会导致交易所的巨额支出。斯塔克评论说：“币安的和解条件是，它允许美国司法部、FinCEN和一系列金融监管机构和执法机构不断进行审计、检查和检查，使公司及其用户永远处于严格的审查之下。最近公布的与币安有关的法律文件是美国证券交易委员会新文件的一部分，该文件利用美国司法部的执法行动和和解进一步证实了其对币安及其前首席执行官赵长鹏的案件。 6 月 5 日，美国证券交易委员会对币安提出了 13 项指控，理由是某些代币和产品的未注册报价和销售，并声称币安未能注册其平台。现在，监管机构寻求对币安和解协议中概述的事实发出“司法通知”。斯塔克说，这意味着美国证券交易委员会希望法院接受作为证据提出的事实，而不需要正式提出证据。美国证券交易委员会（SEC）正在利用这一和解协议来质疑币安最近要求驳回此案的动议，抵消了该交易所关于其过去几年在美国的业务和存在的主张。币安与美国司法部的和解显示，截至 2018 年 3 月，它在美国拥有超过 300 万客户，到 2019 年 6 月，币安约 30% 的网络流量来自美国。
Published At
12/10/2023 12:17:53 AM
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