Binance'in Eski CEO'su Hapis Cezasına Çarptırıldı; Diğer Kripto Liderleri Yasal Zorluklarla Karşı Karşıya
Summary:
Eski Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, ABD'nin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Duyuru, Oregon ve Nijerya da dahil olmak üzere birçok eyalet ve ülkede bir dizi yasal incelemeyi takip ediyor. Diğer ilgili haberlerde, BTC-e kurucu ortağı Alexander Vinnik kara para aklamaktan suçlu bulundu ve "Bitcoin Jesus" olarak da bilinen erken Bitcoin yatırımcısı Roger Ver, vergi dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklandı.
ABD'li bir sulh hakimi, eski Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'ya Amerikan kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için dört ay hapis cezası verdi. Savcılık daha önce CZ'nin kripto para borsasındaki görev süresi boyunca etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme planı uygulamamasına atfedilen üç yıllık bir hapis cezası önermiş olsa da, yargıç, Zhao'yu doğrudan Binance'teki yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendiren kanıt eksikliği nedeniyle daha az sürenin gerekli olduğuna karar verdi. Yargıç Richard Jones, savcılığın cezayı 18 aydan üç yıla çıkarma talebine karşı çıktı.
Milyarlarca dolarlık ağır para cezalarının yanı sıra sadece dört aylık bir süre, eski yöneticiyi ve kripto girişimini art arda altı yıl boyunca inceleyen ABD kolluk kuvvetleri için yumuşak görünebilir. Melbourne'deki RMIT Blockchain İnovasyon Merkezi'nde kıdemli bir hukuk akademisyeni olan Aaron Lane, "Hapis cezası öncelikle caydırıcı bir mesaj vermeyi amaçlıyor" diyor. Lane, ABD'nin Zhao'ya yönelik suçlamalarının haklı olduğunu düşünüyor. Suçlamaların ciddiyetine rağmen, düzenleyici bir yönü olduğunu ve dolandırıcılık mahkumiyeti 25 yıl hapis cezasına yol açan FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'inkilerle paralellik göstermediğini de sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, kripto para birimi ağının hem içinde hem de dışında çok sayıda kuruluş, iki endüstri etkileyicisinin ABD yasaları tarafından nasıl ele alındığına dair tutarsızlığı sorguladı. Aynı zamanda Oregon, 2024'te birden fazla reddin ardından Binance.US'in işletme lisansının yenilenmesini reddeden, askıya alan veya reddeden altıncı ABD eyaleti oldu.
Öte yandan, Nijerya mahkemeleri Binance, mali suçlara uyum başkanı Tigran Gambaryan ve bölge müdürü Nadeem Anjarwalla'ya bağlı kara para aklama davasını erteledi. Binance avukatları, gerekli dava belgelerini almadıklarını iddia etti. Duruşma 2 Mayıs'a ertelendi, ancak belge incelemesi için yeterli zaman tanımak için 17 Mayıs'a ertelendi. Bu dava, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu tarafından Binance, Gambaryan ve Anjarwalla aleyhine açılan vergi kaçakçılığı suçlamalarından ayrıdır. Tüm sanıklar suçsuz olduklarını iddia etti.
Kripto borsası BTC-e'nin kurucu ortağı Alexander Vinnik, kara para aklama komplosunu itiraf etti. Bu itiraf, borsada 2011'den 2017'ye kadar uzanan kapsamlı yasa dışı işlemleri ortaya çıkaran daha büyük bir soruşturmanın parçası. ABD Adalet Bakanlığı, Vinnik'in gözetimi altında BTC-e'nin 9 milyar doları aşan işlemleri denetlediğini ve birkaçı ABD'den olmak üzere bir milyondan fazla küresel kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi.
Son olarak, ABD Adalet Bakanlığı, erken bitcoin yatırımcısı Roger Ver'i vergi dolandırıcılığıyla suçladı. Yaygın olarak "Bitcoin Jesus" olarak bilinen Ver, ABD'nin dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve yanıltıcı vergi beyannamesi verme suçlamalarının ardından İspanyol yetkililer tarafından tutuklandı. ABD hükümeti, Ver'in Bitcoin satışlarından ve diğer işlemlerinden elde ettiği sermaye kazançlarını eksik bildirerek İç Gelir Servisi'ni yaklaşık 48 milyon dolar dolandırdığını iddia ediyor. İddianameye göre Ver, Haziran 2017'de ünlü boğa koşusundan önce 70.000 Bitcoin'in (BTC) kontrolünü ele geçirdi ve 240 milyon dolara çok sattı. Amerikalı yetkililer, Ver'i yargılanmak üzere İspanya'dan ABD'ye iade etmeyi planlıyor.
Published At
5/6/2024 10:05:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.