A batalha da Binance com o DOJ: um olhar sobre a supervisão de criptomoedas e a inclusão financeira
Summary:
A recente ação contra a Binance, uma exchange de criptomoedas, pelo Departamento de Justiça, reacendeu a discussão sobre o escrutínio dos EUA sobre as empresas de criptomoedas. Omid Malekan, professor adjunto da Columbia Business School, expressou que a Binance foi tratada de forma diferente das empresas tradicionais e questionou a falta de uniformidade na aplicação da lei. Apesar de criticar o não cumprimento da Binance, ele elogiou seu papel na promoção da inclusão financeira. Enquanto isso, documentos vazados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos mostraram que trilhões de dólares foram lavados por criminosos por meio de grandes bancos globais.
A recente turbulência envolvendo a Binance, uma exchange de criptomoedas, provocou uma discussão acalorada sobre o escrutínio intensificado dos Estados Unidos sobre as empresas de criptomoedas. Omid Malekan, professor em tempo parcial da Columbia Business School e autor proeminente, acredita que as táticas do Departamento de Justiça no caso Binance diferem significativamente daquelas empregadas nas finanças tradicionais. Malekan expressou no X (anteriormente conhecido como Twitter) que os indivíduos que consideram a criptomoeda como um facilitador exclusivo de atividades ilícitas não conseguem compreender as operações do sistema financeiro mais amplo. Segundo ele, mesmo as empresas que aderem às diretrizes de combate à lavagem de dinheiro acabam movimentando quantias substanciais de recursos ilegais apenas porque a documentação necessária está concluída.
Malekan ainda criticou o tratamento potencialmente injusto em relação à Binance, sugerindo que as empresas convencionais de Wall Street resultariam em vários diretores presos se submetidos a escrutínio semelhante. No entanto, ele também condenou veementemente a desinformação da Binance para seus clientes e o não cumprimento dos regulamentos. Como parte de um acordo bilionário com o governo dos EUA por suposto envolvimento em atividades não autorizadas por meio da exchange, Changpeng "CZ" Zhao, cofundador da Binance, deixou o cargo de CEO.
Apesar dessas questões controversas, Malekan reconheceu os esforços da Binance em promover a inclusão financeira nos últimos anos, afirmando que a exchange integrou com sucesso milhões de indivíduos empobrecidos e marginalizados ao sistema financeiro - uma tarefa que as empresas financeiras tradicionais têm consistentemente negligenciado.
De acordo com documentos descobertos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), alguns dos bancos globais mais proeminentes permitiram que criminosos lavassem trilhões de dólares. Em setembro de 2020, as investigações revelaram que mais de 2.100 relatórios de atividades suspeitas sobre transações superiores a US$ 2 trilhões entre 1999 e 2017 haviam sido sinalizados por possíveis atividades ilegais ou lavagem de dinheiro. Instituições gigantescas como Bank of New York Mellon, Deutsche Bank e HSBC foram indicadas nessas negociações. Para investigar as alegações de lavagem de dinheiro, o ICIJ coordenou mais de 400 jornalistas de 110 organizações de notícias em 88 países.
Revista: O comércio de criptomoedas e seu impacto na saúde mental – a crescente questão do abuso de substâncias entre os comerciantes.
Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
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