El exCEO de Binance, Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses; Las preguntas se ciernen sobre la regulación de las criptomonedas
Summary:
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, ha sido condenado a cuatro meses de prisión. Antes de su juicio, Zhao publicó una carta en la que expresaba remordimiento por sus acciones y se comprometía a no repetir nunca esos errores. Sus amigos, familiares y colegas que escribieron al juez le brindaron un amplio apoyo, pintando colectivamente a Zhao como una persona leal y humilde. Sin embargo, la fiscalía acusó a Zhao de no aplicar un programa integral contra el lavado de dinero, que, según argumentan, permitió a Binance procesar un volumen masivo de transacciones vinculadas a actividades ilegales. A pesar de que el caso de Zhao es menos grave que otros casos recientes de criptomonedas prominentes, plantea serias dudas sobre la supervisión regulatoria dentro de la industria.
Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ, y anteriormente director ejecutivo de Binance, ha recibido una pena de prisión de cuatro meses. Antes de la sentencia del 30 de abril, CZ, anticipándose, pidió clemencia a las autoridades mientras admitía sus errores y suplicaba otra oportunidad de redención. En una carta del 24 de abril a la corte, Zhao admitió con franqueza sus errores, prometió no volver a repetirlos y buscó que se aceptara su promesa de no volver a tener que lidiar con la justicia penal.
CZ, en su apelación, admitió que debería haber aplicado cambios de cumplimiento en Binance antes. Afirmando su papel de liderazgo, señaló que el exchange finalmente aplicó estrictos controles para abordar la situación. Zhao enfatizó que admitió voluntariamente su culpabilidad en el asunto y que estaba ansioso por superarlo y comenzar de nuevo. También compartió su trayectoria profesional poco ortodoxa, marcada por una vida modesta y acciones asertivas, como incluso devolver el dinero de los inversores cuando algunas de sus empresas fracasaron. Zhao destacó sus aportaciones filantrópicas desde que se unió a la comunidad de criptomonedas, citando sus esfuerzos por promover la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Más de 160 personas, incluidos familiares, amigos y compañeros de trabajo de Zhao, hicieron súplicas desgarradoras al juez en Washington para pedir clemencia. Retrataron a Zhao no como el hombre que pintó el fiscal, sino como un devoto hombre de familia, un amigo leal y un humilde entusiasta de la tecnología que, a pesar de su gigantesca riqueza, evitaba las atracciones de la opulencia y el lujo. Los fiscales se esforzaron por asegurarse de que Zhao soportara todo el peso de sus fechorías.
En el preludio de la sentencia, los fiscales estadounidenses fueron implacables en su descripción de Zhao como un audaz violador de las leyes que actuó con total negligencia por las disposiciones legales y reglamentarias. Prepararon un memorándum intensamente negativo que destacaba el fracaso deliberado de Zhao para hacer cumplir un programa funcional contra el lavado de dinero, como lo exige la Ley de Secreto Bancario. Los fiscales argumentaron que Binance procesó posteriormente un volumen masivo de transacciones relacionadas con actividades ilegales. La lista de supuestos fallos de Zhao incluía no informar de más de 100.000 transacciones sospechosas y utilizar Binance como centro de delitos financieros a gran escala.
El 30 de abril, la comunidad mundial de criptomonedas observó ansiosamente cómo una figura que alguna vez fue icónica se enfrentaba a un juicio legal. El escándalo que involucra a Zhao, aunque menos grave que el del también empresario Sam Bankman-Fried, quien recientemente fue condenado a 25 años, trae implicaciones de gran alcance para el sector de las criptomonedas. Recientemente, Roger Ver, uno de los primeros en adoptar Bitcoin, se encontró con problemas legales en España por acusaciones de fraude postal y evasión de impuestos en los EE. UU., con planes en marcha para extraditarlo a los Estados Unidos.
Published At
4/30/2024 10:52:42 PM
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