El viaje de Binance de un querido exchange de criptomonedas a un acuerdo de USD 4.3 mil millones con el gobierno de EE. UU.
Summary:
Hace cinco años, Binance era conocida por sus altos volúmenes de negociación a pesar de no admitir operaciones con moneda fiduciaria. Hoy en día, ha resuelto una acción de cumplimiento de 4.300 millones de dólares con el gobierno de EE. UU. por presuntamente permitir actividades ilícitas a través de su plataforma. Esto llevó al fundador Changpeng Zhao a renunciar a su puesto de CEO. Orientada inicialmente con una ICO por valor de 15 millones de dólares, la compañía ahora se valora en 60 mil millones de dólares a pesar de los desafíos regulatorios en varias jurisdicciones. En una línea similar, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ilustra cómo el enfoque de cumplimiento cauteloso de su propio exchange lo ha salvaguardado de enfrentar problemas similares a los de Binance.
Binance, un conocido exchange de criptomonedas, ni siquiera admitía el comercio de moneda fiduciaria cinco años antes, pero ya estaba llamando la atención a nivel internacional debido a sus enormes volúmenes de negociación. A pesar de tener multitudes de exchanges establecidos en el mercado de criptomonedas alrededor de 2018, Binance no se inmutó, sus volúmenes de negociación eclipsaron a los demás. Dirigido por su fundador Changpeng "CZ" Zhao, el exchange llamó la atención de los traders con un atractivo comercio de cripto a cripto y una reducción del 50% de las comisiones facilitada por su token nativo BNB.
Avance rápido hasta ahora, las cosas han cambiado significativamente: Binance ha resuelto una acción de cumplimiento regulatorio de USD 4.3 mil millones con el gobierno de los EE. UU. Este caso civil se deriva de las políticas de Binance que supuestamente permitieron a actores nefastos involucrados en operaciones ilícitas lavar "fondos robados" a través de su plataforma. Esta sentencia llevó a Zhao a dimitir como director ejecutivo después de enfrentarse a cargos personales por infringir la Ley de Secreto Bancario. Después de declararse culpable, Zhao fue liberado con una fianza de 175 millones de dólares.
Tras reflexionar, los comentarios de Zhao en 2018 tal vez insinuaron los posibles problemas que Binance podría encontrar a medida que sus volúmenes de negociación superaran a sus rivales. Refutó las afirmaciones de volúmenes de negociación inflados, argumentando que Binance informó con precisión las cifras, a diferencia de algunos pares que exageraron las cifras comerciales de compra y venta.
Aún así, dejando a un lado las controversias, Binance, que comenzó con una humilde oferta inicial de monedas (ICO) por valor de USD 15 millones, estaba ganando velocidad. Zhao, haciendo hincapié en la contribución de la ICO al crecimiento de Binance, declaró que su empresa podría haber crecido a un ritmo más lento si hubieran optado por la recaudación de fondos tradicional. Después de cinco años y muchos desafíos regulatorios, la ICO inicial de $ 15 millones se convirtió en una empresa de $ 60 mil millones. La transición en el liderazgo con Richard Teng reemplazando a Zhao como CEO se produjo por coincidencia.
La agresiva estrategia de crecimiento de Binance llevó a un importante escrutinio regulatorio en varios países, lo que llevó a su retirada de jurisdicciones como los Países Bajos debido a problemas de incumplimiento. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos han ofrecido un entorno más receptivo para que Binance continúe con sus operaciones. Se espera que Zhao, que actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, regrese allí antes de su sentencia en Estados Unidos en 2024.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, al comentar sobre la situación de Binance, atribuyó el enfoque cauteloso de su propio exchange hacia el cumplimiento como una razón para evitar situaciones similares. Si bien señaló que el cumplimiento limita la acción rápida y los lanzamientos de productos que pueden violar las leyes, afirmó su creencia en el estado de derecho. Sin embargo, a pesar de su enfoque diferente, Coinbase actualmente está luchando contra sus propios problemas legales con la Comisión de Bolsa y Valores por presuntas violaciones de valores.
Published At
11/22/2023 12:32:56 PM
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