Bankman-Fried de FTX a demandé à son ancien avocat de justifier un écart de 8 milliards de dollars, selon des témoins
Summary:
L’ancien directeur juridique de FTX, Can Sun, a témoigné que Sam Bankman-Fried lui avait demandé de fournir une explication juridique pour une anomalie de 8 milliards de dollars dans les comptes d’Alameda Research. Sun, qui a témoigné dans le cadre d’un accord de non-poursuite avec le ministère de la Justice, a démissionné le lendemain après avoir pris connaissance de la ligne de crédit de 65 milliards de dollars d’Alameda avec FTX. Le procès a vu neuf témoins détailler les événements qui ont conduit à l’effondrement de FTX, et d’autres témoignages sont attendus. Bankman-Fried risque jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable de fraude et de complot.
Le 19 octobre, le témoignage devant le tribunal de Can Sun, ancien directeur juridique de FTX, a révélé qu’il avait été chargé par Sam Bankman-Fried de trouver une raison légale plausible pour expliquer un écart de 8 milliards de dollars dans les comptes financiers d’Alameda Research. Sun, qui faisait partie d’un accord de non-poursuite avec le ministère américain de la Justice, est venu du Japon pour témoigner au procès. Il a appris l’important déficit entre les deux entreprises le 7 novembre, après qu’on lui ait présenté une feuille de calcul illustrant la dette, un détail qui, a-t-il admis, l’a pris par surprise. L’intention était que cette feuille de calcul soit partagée avec Apollo Capital, une société de gestion d’actifs, alors que FTX cherchait de nouveaux financements au milieu d’une crise de liquidité au début du mois de novembre. En réponse aux questions d’Apollo sur le manque à gagner financier, Bankman-Fried a demandé à Sun de trouver des bases juridiques justifiables.
Dans son témoignage, M. Sun a reconnu que, bien qu’il ait exploré diverses voies juridiques, y compris les frais d’inactivité et les liquidations de garanties pendant la phase basse du marché, l’ampleur des sommes manquantes rendait inévitable le traitement de ces problèmes. En outre, les Conditions d’utilisation de FTX stipulaient que les fonds des comptes d’utilisateurs étaient détenus exclusivement par les utilisateurs eux-mêmes : « Aucun des Actifs numériques de votre compte n’est la propriété de FTX Trading, ni ne doit ou ne peut être prêté à FTX Trading ; FTX Trading ne représente ni ne traite les Actifs numériques des comptes des utilisateurs comme appartenant à FTX Trading. Bankman-Fried n’a pas semblé surpris par la situation, a ajouté Sun, contrairement à Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie, que Sun a décrit comme étant lourdement touché. Le soir même, Singh a informé Sun de la colossale ligne de crédit de 65 milliards de dollars d’Alameda auprès de FTX. Le lendemain, Sun a démissionné de son poste, qu’il occupait depuis plus d’un an. Tout au long de son mandat, Sun a déclaré qu’il s’était appuyé sur les assurances de Bankman-Fried selon lesquelles les fonds étaient séparés afin de rédiger les documents juridiques de FTX et de répondre aux demandes réglementaires.
Ce n’était que l’un des développements d’une semaine chargée dans le procès de Bankman-Fried, qui a vu les témoignages d’un total de neuf témoins détaillant les événements qui ont conduit à la chute de FTX. L’accusation devrait conclure sa présentation des moyens le 26 octobre, après les dépositions de deux témoins restants. La défense de Bankman-Fried n’a pas encore annoncé si elle prévoyait de présenter une affaire. Bankman-Fried fait face à sept chefs d’accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude contre les clients et les investisseurs de FTX et risque jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Published At
10/20/2023 5:08:59 PM
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