UAE सेंट्रल बैंक ने आभासी संपत्ति प्रदाताओं के लिए नियमों को अपडेट किया, 'ग्रे सूची' से हटाने का लक्ष्य रखा
Summary:
संयुक्त अरब अमीरात सेंट्रल बैंक ने अन्य नियामकों के साथ मिलकर देश में काम कर रहे आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) के लिए नए नियम पेश किए हैं। दिशानिर्देशों में गैर-अनुपालन वीएएसपी के लिए दंड शामिल है और इसका उद्देश्य अनधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। देश के नियामक निकायों को उम्मीद है कि सभी लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करेंगी। ये नियम आभासी संपत्तियों की बढ़ती पहुंच और देश के एएमएल और सीटीएफ सिस्टम को मजबूत करने के प्रयासों के बीच आते हैं, ताकि एफएटीएफ की "ग्रे लिस्ट" से हटाया जा सके।
संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने अन्य नियामक निकायों के साथ मिलकर देश में आभासी परिसंपत्ति सेवाओं (वीएएसपी) के प्रदाताओं के लिए नए समेकित दिशानिर्देशों का खुलासा किया है। यदि वीएएसपी लाइसेंस के बिना संचालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें नए जनादेश के अनुसार दंड का सामना करना पड़ेगा। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ रिलीज ऑर्गनाइजेशन (एनएएमएलसीएफटीसी) के लिए जिम्मेदार संयुक्त अरब अमीरात समिति ने यूएई नियामकों के साथ मिलकर 6 नवंबर, 2023 को अवैध वीएएसपी गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से सलाह जारी की।
उसी दिन, एनएएमएलसीएफटीसी और सीबीयूएई दोनों ने वीएएसपी के लिए "लाल झंडे" के रूप में संदर्भित किया। सूची में नियामकीय लाइसेंस का अनुपालन नहीं करने, अवास्तविक दावे, खराब संचार, नियामकीय खुलासों की कमी समेत संभावित संदिग्ध गतिविधियों के अन्य संकेत ों को इंगित किया गया है। जारी की गई सलाह के बाद, नियामक निकायों का अनुमान है कि सभी लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थान (एलएफआई), नामित गैर-वित्तीय व्यवसाय और व्यवसाय (डीएनएफबीपी), और लाइसेंस प्राप्त वीएएसपी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करेंगे। दी गई सलाह में कहा गया है: "किसी भी बिना लाइसेंस वाली आभासी संपत्ति गतिविधियों को व्हिसलब्लोइंग तंत्र के माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है, जो कानून को लागू करने और संयुक्त अरब अमीरात के भीतर वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए नियामक अधिकारियों के प्रयासों में सहायता करता है।
अद्यतन जनादेश में, केंद्रीय बैंक ने यह भी संकेत दिया कि वैध लाइसेंस के बिना संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले वीएएसपी "इकाई, मालिकों और कार्यकारी प्रबंधन के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों सहित नागरिक और आपराधिक दंड के लिए कमजोर होंगे, लेकिन सीमित नहीं हैं। इसके अलावा, एलएफआई, डीएनएफबीपी और लाइसेंस प्राप्त वीएएसपी जो बिना लाइसेंस वाले वीएएसपी के साथ जुड़ने का इरादा दिखाते हैं, उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सीबीयूएई के गवर्नर और एनएएमएलसीएफटीसी के अध्यक्ष, महामहिम खालिद मोहम्मद बालामा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती पहुंच को देखते हुए अद्यतन सलाह समय पर है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित होती है, उनका काम "सभी प्रकार के वित्तीय अपराधों को लक्षित करने में तेज हो जाता है। बालामा इस प्रयास को संयुक्त अरब अमीरात में वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के साथ श्रेय देते हैं।
यूएई की वकील इरीना हीवर ने अपडेट पर चर्चा करते हुए कहा कि हालिया दिशानिर्देश वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की "ग्रे सूची" से हटाने के लिए यूएई की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ग्रे सूची उन देशों को दर्शाती है जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीटीएफ) नियमों में कमियों का प्रदर्शन करते हैं, और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूएई को मार्च 2022 में उनके एएमएल और सीटीएफ सिस्टम में खामियों के कारण एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया था और कड़ी जांच के अधीन किया गया था। इसके बावजूद, यूएई ने अपने एएमएल और सीटीएफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच निकाय के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
हीवर का कहना है कि 2022 में यूएई को ग्रे सूची में शामिल करने के बाद से, राष्ट्र में बड़े सुधार हुए हैं। बशर्ते यूएई लगातार अनुपालन का प्रदर्शन करना जारी रखता है, हीवर का मानना है कि एएमएल और सीटीएफ फ्रेमवर्क के हालिया अपडेट को देखते हुए राष्ट्र को जल्द ही ग्रे सूची से हटा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, "एफएटीएफ की अगली समीक्षा, जो अप्रैल या मई 2024 में होने की भविष्यवाणी की गई है, के परिणामस्वरूप यूएई को ग्रे सूची से हटाया जा सकता है।
Published At
11/8/2023 8:26:29 AM
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