В докладе ООН подчеркивается роль криптовалют в незаконной экономике в Восточной и Юго-Восточной Азии
Summary:
Управление ООН по наркотикам и преступности сообщило в своем докладе, что криптовалюта используется не по назначению в растущей нелегальной экономике в Восточной и Юго-Восточной Азии. Преступники сочетают передовые технологии с криптовалютой, создавая сложные проблемы для правоохранительных органов. В регионе Меконга резко возросло количество недостаточно регулируемых казино и романтических афер с «разделкой свиньи», а передовые боты и технология дипфейков обеспечивают более сложные и разрушительные схемы мошенничества. Незаконные операции часто происходят в недостаточно регулируемых зонах, находящихся под контролем автономных вооруженных группировок, что приводит к возникновению преступной финансовой системы, сосредоточенной вокруг этих казино. В отчете также говорится, что местные криптовалютные биржи могут играть роль в отмывании денег. Это также подчеркивает использование стейблкоина Tether на блокчейне Tron из-за его стабильности и простоты использования. Доклад завершается несколькими политическими рекомендациями по борьбе с финансовым беззаконием в регионе.
В недавней публикации Управления ООН по наркотикам и преступности подчеркивается обеспокоенность по поводу использования криптовалюты на незаконных рынках, распространяющихся по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Этот счет вызывает опасения, что передовые технологические достижения смешиваются с незаконными деньгами, что создает сложные проблемы для правоохранительных органов. В докладе говорится, что в регионе Меконга резко возросло количество недостаточно регулируемых или нелегальных казино, а также мошенничества с «разделкой свиней». Эти растущие экономические модели демонстрируют чрезвычайную изощренность, с большими ботами на основе языковых моделей, технологиями дипфейков и автоматизацией, облегчающими более сложные и опасные схемы мошенничества, компрометирующие частных лиц и обычный банковский сектор.
Преступники также используют лазейки, такие как недостаточно регулируемые особые экономические зоны и территории, контролируемые отдельными вооруженными формированиями, для размещения своих незаконных азартных игр и мошеннических сетей. В последнее время наблюдается рост специфической туристической индустрии, которая вращается вокруг таких казино, с джанкет-операторами, предоставляющими больше, чем просто услуги для путешествий и проживания. В докладе говорится, что эти посредники действуют как международные банки, предлагая нерегулируемые финансовые услуги, такие как выдача кредитов, денежные переводы, обмен валюты и платежные решения в нескольких валютах, а также незаконные методы взыскания долгов, которые были узурпированы организованными преступными группировками.
Согласно документу, стейблкоин Tether (USDT) на блокчейне Tron пользуется огромной популярностью у незаконных финансовых лиц в регионе из-за его стабильности, простоты операций, анонимности и доступных сборов. Еще одной тревожной проблемой является роль местных криптовалютных бирж в качестве посредников в отмывании денег, вызванная значительными пробелами в атрибуции преступлений на блокчейне, ложной отчетностью криптобирж и широким распространением отмывочной торговли, которая увеличивает объемы криптовалютных транзакций, тем самым уменьшая заметные незаконные транзакции. Обширный список предлагаемых мер политики и инициатив по повышению осведомленности, содержащийся в докладе, призывает к принятию строгих мер по борьбе с безудержными финансовыми отклонениями в регионе.
Деятельность Circle USD Coin (USDC), используемой на Tron, вызвала вопросы у независимой некоммерческой организации, поскольку расследование Reuters связало Tron с незаконным финансированием на Ближнем Востоке. В декабре Китай инициировал жесткие меры против использования USDT в иностранной валюте. Между тем, Tether, крупнейший стейблкоин с рыночной капитализацией почти в 95 миллиардов долларов, последовательно сотрудничает с правоохранительными органами США. Стейблкоины оказываются полезными в целом ряде сценариев, связанных с валютными и децентрализованными финансовыми операциями, при этом их использование стремительно растет по мере того, как все больше правительств регулируют их.
Published At
1/16/2024 12:41:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.