El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos actualiza las regulaciones para los proveedores de activos virtuales y apunta a la eliminación de la "lista gris"
Summary:
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, junto con otros reguladores, ha introducido nuevas normas para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan en el país. Las directrices incluyen sanciones para los VASP que no cumplan con las normas y tienen como objetivo frenar las actividades no autorizadas. Los organismos reguladores de la nación esperan que todas las entidades autorizadas informen sobre transacciones sospechosas. Estas regulaciones se producen en medio de una mayor accesibilidad de los activos virtuales y un esfuerzo por fortalecer los sistemas AML y CTF del país, en un intento por ser eliminado de la "lista gris" del GAFI.
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), junto con otros organismos reguladores, ha revelado nuevas directrices consolidadas destinadas a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el país. Si los VASP no llevan a cabo operaciones sin licencia, se enfrentarán a sanciones según los nuevos mandatos. El 6 de noviembre de 2023, el comité de los Emiratos Árabes Unidos responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de organizaciones ilícitas (NAMLCFTC), junto con los reguladores de los Emiratos Árabes Unidos, publicaron consejos destinados a frenar la actividad ilícita de VASP.
El mismo día, tanto la NAMLCFTC como la CBUAE emitieron lo que denominaron "banderas rojas" para los VASP. La lista identificó el incumplimiento de las licencias regulatorias, las afirmaciones poco realistas, la mala comunicación, la falta de divulgaciones regulatorias, entre otros signos de posibles actividades sospechosas. Siguiendo el consejo emitido, los organismos reguladores anticipan que todas las instituciones financieras autorizadas (LFI), las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD) y las VASP con licencia informarán sobre transacciones sospechosas. El consejo dado dice: "Cualquier actividad de activos virtuales sin licencia puede ser referenciada a través de mecanismos de denuncia de irregularidades, lo que ayuda a los esfuerzos de las autoridades reguladoras para hacer cumplir la ley y salvaguardar el sistema financiero dentro de los EAU".
En el mandato actualizado, el banco central también indicó que los VASP que operan en los Emiratos Árabes Unidos sin una licencia válida serían vulnerables a "sanciones civiles y penales, incluidas, entre otras, sanciones financieras contra la entidad, los propietarios y la dirección ejecutiva". Además, las LFI, las DNFBP y los VASP con licencia que muestren la intención de participar con VASP sin licencia también pueden enfrentarse a acciones legales. El gobernador de CBUAE y presidente de NAMLCFTC, Su Excelencia Khaled Mohamed Balama, declaró en un comunicado de prensa que el consejo actualizado es oportuno dada la mayor accesibilidad de las criptomonedas. Afirmó que a medida que se desarrolla la economía digital, su trabajo "contra todo tipo de delitos financieros se intensifica". Balama atribuye a este esfuerzo el mantenimiento de la integridad del sistema financiero en los Emiratos Árabes Unidos.
La abogada de los Emiratos Árabes Unidos, Irina Heaver, al hablar de la actualización, afirmó que la reciente orientación forma parte de una estrategia más amplia de los Emiratos Árabes Unidos para ser eliminados de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La lista gris se refiere a las naciones que presentan deficiencias en las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF), y se compromete a abordar estos problemas dentro de un cronograma establecido. Los Emiratos Árabes Unidos fueron incluidos en la lista gris del GAFI en marzo de 2022 debido a fallas en sus sistemas AML y CTF y fueron sometidos a un mayor escrutinio. A pesar de ello, los Emiratos Árabes Unidos se comprometieron a colaborar con el organismo internacional de escrutinio para fortalecer sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Heaver afirma que desde la inclusión de los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris en 2022, la nación ha experimentado importantes reformas. Siempre que los Emiratos Árabes Unidos continúen exhibiendo un cumplimiento constante, Heaver cree que la nación pronto podría ser eliminada de la lista gris dadas sus recientes actualizaciones de los marcos AML y CTF. "La próxima revisión del GAFI, prevista para abril o mayo de 2024, puede dar lugar a la eliminación de los Emiratos Árabes Unidos de la lista gris", añadió.
Published At
11/8/2023 8:26:29 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.