Órgão de fiscalização financeira dos Emirados Árabes Unidos atualiza regras de combate à lavagem de dinheiro e inclui ativos digitais
Summary:
A Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros dos Emirados Árabes Unidos atualizou suas regras de combate à lavagem de dinheiro e diretrizes de sanções, incluindo modificações relacionadas a ativos digitais. As revisões, em conformidade com a regra de viagem do Grupo de Ação Financeira, afetam as empresas do setor financeiro e certas empresas e profissões não financeiras. As novas disposições classificam os ativos digitais como um método legítimo de pagamento, estabelecendo ainda mais a posição dos Emirados Árabes Unidos como uma nação líder na adoção de regulamentações de criptomoedas.
O monitor financeiro dos Emirados Árabes Unidos, a Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA), infundiu novos elementos em suas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro e sanções relativas a ativos digitais. Em 21 de dezembro, a FSRA divulgou a modificação de seu Livro de Regras AML, incorporando alterações em relação aos ativos digitais, em conformidade com a Regra de Viagem do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
Ali Jamal, CEO da Cryptos Consultancy, indicou que a orientação revisada continha diretivas aprimoradas sobre transferências bancárias para implementar firmemente a Regra de Viagem do GAFI sobre ativos digitais, afetando fortemente as empresas sob o Livro de Regras AML. As diretrizes atualizadas são pertinentes para empresas sancionadas no setor financeiro e empresas e profissões não financeiras especificadas.
Jamal afirmou que essas modificações promovem a lucidez e a conformidade com a forte estrutura regulatória federal dos Emirados Árabes Unidos que combate a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação, confirmando a adesão rigorosa às sanções financeiras direcionadas. De acordo com o catálogo de modificações abrangentes, as novas revisões classificam os ativos digitais como mecanismos de pagamento existentes.
O guia recém-revisado mencionou: "O pagamento de qualquer parcela ou totalidade do valor de venda/compra abrange pagamentos usando Ativos Virtuais". Um relatório recente da PwC de dezembro de 2023 coloca os Emirados Árabes Unidos entre as nações fronteiriças que adotam regulamentações de criptomoedas. De acordo com o estudo da PwC, o governo dos Emirados Árabes Unidos impôs uma estrutura regulatória para criptomoedas, diretivas de AML e a regra de viagem, e está prestes a formalizar leis sobre stablecoins.
Published At
12/21/2023 3:50:11 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.