L'uomo australiano si dichiara colpevole di aver promosso la truffa crittografica BitConnect; La sentenza è fissata per il 5 luglio
Summary:
Un uomo australiano, John Louis Anthony Bigatton, ha ammesso di aver promosso il famigerato BitConnect, un exchange di criptovalute collassato accusato di essere uno schema Ponzi che avrebbe frodato le vittime per oltre 2,4 miliardi di dollari. La Securities and Exchange Commission australiana ha accusato Bigatton di fornire consulenza finanziaria senza una licenza necessaria. BitConnect, lanciato nel 2016 con la propria valuta digitale, ha chiuso i battenti nel 2018 con i fondatori scomparsi con i fondi degli investitori. L'udienza di condanna è fissata per il 5 luglio.
Un residente australiano ha ammesso il suo ruolo nella commercializzazione di servizi di prestito di criptovalute per l'exchange di valute digitali Bitconnect, ora crollato. Noto per la sua famigerata reputazione, l'exchange è accusato di essere uno schema Ponzi, con accuse che suggeriscono che abbia truffato le vittime per oltre 2,4 miliardi di dollari prima di chiudere nel 2018. Il 17 maggio, l'Australian Securities and Exchange Commission (ASIC) ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma: "Il signor Bigatton ha fornito consulenza sui prodotti finanziari senza possedere una licenza australiana per i servizi finanziari o l'autorizzazione richiesta per discutere della piattaforma di prestito".
In qualità di principale promotore di BitConnect in Australia, John Louis Anthony Bigatton è stato accusato dall'ASIC di aver fornito consulenza sui prodotti finanziari in sei distinti incidenti verificatisi in tutta l'Australia, durante quattro seminari tenuti da lui e all'interno di due post sui social media. Il lavoro promozionale di Bigatton per BitConnect e la sua piattaforma di prestito è stato svolto utilizzando non solo i social media, ma anche seminari orientati agli investitori che ha condotto in tutta la nazione, nonché incontri di persona con potenziali investitori.
La piattaforma di prestito di BitConnect è stata pubblicizzata come un'eccellente scelta di investimento, incoraggiando i potenziali investitori ad acquistare monete BitConnect (BCC) attraverso il suo portale online. La piattaforma consentiva agli investitori di prestare la propria BCC con la promessa di tassi di interesse sostanziali per un periodo predeterminato. Tuttavia, una volta investiti, non sono stati in grado di gestire i loro prestiti o addirittura di ritirare i loro fondi fino alla fine del periodo di prestito. Si trattava di uno schema progettato per funzionare come un Ponzi, destinato a pagare i primi investitori di BitConnect utilizzando i fondi dei successivi investitori tardivi, come indicato dall'IRS.
L'udienza di condanna di BitConnect è prevista per il 5 luglio. La piattaforma è stata inizialmente introdotta nel febbraio 2016 con una propria valuta digitale; tuttavia, ha interrotto bruscamente i suoi servizi nel gennaio 2018 e i fondatori sono scomparsi di conseguenza con i fondi degli investitori. La posizione del fondatore, Satish Kumbhani, rimane un mistero.
Alla fine, nel gennaio 2023, la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha ordinato un rimborso di 17 milioni di dollari per lo schema ingannevole. A seguito di ciò, alcune vittime dello schema di frode multimiliardario di BitConnect hanno assaporato il sollievo quando il tribunale ha decretato che dovevano essere incluse nel rimborso di 17 milioni di dollari.
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Published At
5/18/2024 8:25:09 AM
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