Всплеск мошенничества в сфере онлайн-знакомств: использование доверия для мошенничества с криптовалютой
Summary:
В статье подчеркивается тревожный рост мошенничества в сфере онлайн-знакомств, особенно тех, которые связаны с криптовалютой. Поскольку ожидается, что индустрия онлайн-знакомств достигнет 3,1 миллиарда долларов в 2024 году, романтическое мошенничество быстро становится серьезной проблемой. Власти отмечают, что эти мошенничества эксплуатируют доверие и фабрикуют отношения, в результате чего жертвы в совокупности теряют более миллиарда долларов, причем только в 2022 году сообщалось о 1,3 миллиарда долларов. В нем также упоминается тревожная тенденция схем онлайн-мошенничества «разделка свиней», которые дорого обходятся жертвам в США из-за мошеннической инвестиционной тактики, связанной с криптовалютой.
На фоне романтики Дня святого Валентина он служит суровым напоминанием о том, что искатели любви часто могут стать жертвами мошенников. С прогнозом, что индустрия цифровых знакомств достигнет чистого капитала в 3,1 миллиарда долларов в 2024 году, а к 2027 году около 440 миллионов человек будут участвовать в онлайн-знакомствах, согласно данным Statista, беспокойство вызывает удивление. Данные Binance, собранные ее отделом безопасности и соответствия требованиям, показали всплеск мошенничества в Интернете, что было замечено другими фирмами и аналитиками, занимающимися безопасностью. Согласно отчету Norton Cyber Safety Insights за 2023 год, каждый четвертый взрослый в мире признался, что попался на удочку мошенничества в сфере онлайн-знакомств / романтических отношений. По подсчетам Федеральной торговой комиссии США, в 2016 году количество жалоб, связанных с мошенничеством в сфере свиданий и романтических отношений, составило 11 235. Это число резко возросло примерно до 70 000 жалоб в 2022 году, что привело к потерям в размере 1,3 миллиарда долларов для этих претендентов на любовь. Недавний отчет Министерства финансов США показывает, что, несмотря на то, что наличные деньги продолжают доминировать в глобальном отмывании денег, в области романтических афер криптовалютные платежи привели к потере 34% в общем объеме отчетов. В 2023 году, согласно внутренним данным Binance, 2% от общего числа зарегистрированных случаев были связаны с романтическими отношениями. Даже эта осторожная цифра подразумевает, что в среднем на жертву приходится 14 000 долларов. Тигран Гамбарян, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, сравнил тактику романтического мошенничества с тактикой, используемой финансовыми мошенниками, основываясь на своем предыдущем пребывании в качестве следователя Налогового управления США. Он подчеркнул, что эти аферы используют доверие и создают ложные отношения для достижения своих обманчивых целей. Глобальный руководитель Binance по разведке и расследованиям выделил несколько случаев, в обработке которых участвовала команда Binance. Среди них был случай, когда пользователь потерял 100 000 долларов из-за мошенника, с которым он познакомился в Tinder, который со временем вытянул у него деньги. Еще один тревожный случай произошел с человеком, потерявшим криптовалюту на сумму 500 000 долларов из-за мошенника, с которым он познакомился в социальных сетях, после нескольких месяцев укрепления доверия с помощью личных сообщений и телефонных звонков. В данном случае Binance помогла правоохранительным органам вернуть 200 000 долларов средств жертвы. Быстро растущая тенденция онлайн-мошенничества была выявлена многими охранными фирмами и правоохранительными органами. Выводы, опубликованные Sophos в январе 2024 года, подчеркивают, что «разделка свиней» быстро становится одним из доминирующих секторов онлайн-мошенничества, обходясь жертвам в США в миллиарды долларов из-за обманчивых инвестиционных схем, связанных с криптовалютами. Приложения и протоколы децентрализованных финансов (DeFi) также все чаще используются мошенниками в качестве метода обмана своих жертв после завоевания их доверия. Мошенники используют эти платформы, чтобы обойти традиционные препятствия, такие как требование к жертвам переводить средства. При таком подходе жертвам достаточно привязать кошелек Web3 к мошенническому контракту, чтобы потенциально понести убытки.
Published At
2/14/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.