Aumento de las estafas de citas en línea: explotación de la confianza para el fraude de criptomonedas
Summary:
El artículo destaca el alarmante aumento de las estafas de citas en línea, específicamente las que involucran criptomonedas. Dado que se espera que la industria de las citas en línea alcance los $ 3.1 mil millones en 2024, las estafas románticas se están convirtiendo rápidamente en una preocupación importante. Las autoridades señalan que estas estafas explotan la confianza y fabrican relaciones, y las víctimas pierden colectivamente más de mil millones de dólares, con $ 1.3 mil millones reportados solo en 2022. También menciona la preocupante tendencia de los esquemas de fraude en línea de "carnicería de cerdos", que están resultando costosos para las víctimas estadounidenses a través de tácticas de inversión fraudulentas relacionadas con las criptomonedas.
En medio del romance del Día de San Valentín, sirve como un duro recordatorio de que los buscadores de amor a menudo pueden ser víctimas de estafas. Con la predicción de que la industria de las citas digitales alcanzará un patrimonio neto de $ 3.1 mil millones en 2024, y un estimado de 440 millones de personas participarán en citas en línea para 2027 según cifras de Statista, la preocupación es notable. Los datos de Binance, recopilados de su departamento de seguridad y cumplimiento, revelaron un aumento en las estafas románticas en línea recientemente, según lo observado por otras empresas de seguridad y analistas. Según el informe Cyber Safety Insights 2023 de Norton, uno de cada cuatro adultos en todo el mundo reveló haber caído en una estafa de citas/romance en línea. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos contabilizó en 2016, el número de quejas relacionadas con estafas de citas y romances fue de 11,235. Este número ha aumentado drásticamente a alrededor de 70,000 quejas en 2022, lo que resultó en pérdidas de $ 1.3 mil millones para estos aspirantes al amor. El reciente informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. revela que, aunque el dinero en efectivo sigue dominando el blanqueo de capitales a nivel mundial, en el ámbito de las estafas románticas, los pagos con criptomonedas provocaron una pérdida del 34% en el total de informes. En 2023, las credenciales de datos internos de Binance estimaron que el 2% del total de casos denunciados fueron estafas románticas. Incluso esta cifra cautelosa implica una pérdida promedio de $14,000 por víctima. Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, comparó las tácticas de estafa romántica con las empleadas por los estafadores financieros, basándose en su mandato anterior como investigador del IRS de EE. UU. Enfatizó que estas estafas explotan la confianza y crean relaciones falsas para lograr sus objetivos engañosos. El líder global de inteligencia e investigaciones de Binance destacó varios casos en los que el equipo de Binance estuvo involucrado en el manejo. Incluyó un caso en el que un usuario perdió 100.000 dólares a manos de un estafador que había conocido en Tinder, que con el tiempo les extrajo dinero. Otro caso alarmante fue el de una persona que perdió criptomonedas por valor de 500.000 dólares a manos de un estafador que conoció en las redes sociales, tras meses de generar confianza a través de mensajes directos y llamadas telefónicas. Binance, en este caso, ayudó a las fuerzas del orden a recuperar USD 200,000 de los fondos de la víctima. La tendencia de rápido aumento del fraude en línea ha sido identificada por múltiples empresas de seguridad y agencias de aplicación de la ley. Los hallazgos publicados por Sophos en enero de 2024 destacan que la "matanza de cerdos" se está convirtiendo rápidamente en uno de los sectores dominantes del fraude en línea, lo que cuesta a las víctimas estadounidenses miles de millones de dólares a través de esquemas engañosos de inversión relacionados con las criptomonedas. Las aplicaciones y protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) también son cada vez más utilizados por los estafadores como método para estafar a sus víctimas después de ganarse su confianza. Los estafadores están explotando estas plataformas para eludir los obstáculos tradicionales, como exigir a las víctimas que transfieran fondos. En este enfoque, las víctimas solo necesitan vincular una billetera Web3 a un contrato fraudulento para sufrir potencialmente una pérdida.
Published At
2/14/2024 5:00:00 PM
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