Ключевые игроки в мошенничестве с криптовалютой AirBit Club получили тюремные сроки
Summary:
Ключевые лица, причастные к мошенничеству с криптовалютой AirBit Club, были приговорены окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка. Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Хайрез признали себя виновными в отмывании денег среди других обвинений, связанных со схемой Понци, и были приговорены к нескольким годам тюремного заключения. Запущенный в 2015 году, AirBit Club обманул инвесторов, пообещав прибыль от майнинга и торговли криптовалютой, только для того, чтобы направить 100 миллионов долларов в карманы своих промоутеров и основателей. Прокурор США Дамиан Уильямс предупредил, что приговоры должны служить предупреждением против мошенничества с криптовалютой. Это последовало за приговором соучредителю AirBit Club Пабло Родригесу, который получил 12-летний тюремный срок. Душ Сантуш, еще один соучредитель, ожидающий вынесения приговора, признал себя виновным по обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор и отмывание денег.
В Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка продвигается процесс вынесения приговора ключевым игрокам в AirBit Club, печально известной мошенничестве с криптовалютой. Трое из пяти оставшихся обвиняемых были приговорены 3 октября, как сообщает офис прокурора США в Нью-Йорке. Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чарез получили свои приговоры через несколько месяцев после признания вины в преступлениях, включающих отмывание денег, связанных с делом AirBit, в начале 2023 года.
Хьюз, адвокат, предположительно отмывший около 18 миллионов долларов, полученных от незаконных доходов AirBit Club, был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Миллан и Хайрез, оба высокопоставленные промоутеры аферы, были приговорены к тюремному заключению сроком на пять лет, один год и один день соответственно. Наряду с приговорами Хьюз, Миллан и Хайрез были освобождены под надзор на три, три и три месяца соответственно.
AirBit Club con был инициирован во второй половине 2015 года, продавая себя как «многоуровневый маркетинговый клуб» в криптовалютном секторе. Обвиняемый обманывал инвесторов привлекательными питч-деками, обещая гарантированную прибыль от торговли и майнинга криптовалюты. Однако 100 миллионов долларов капитала инвестора не финансировали криптовалютные операции, как прогнозировалось, а вместо этого обогатили основателей и промоутеров клуба. Мошенничество продолжало свою деятельность до 2020 года, несмотря на сообщения о проблемах с выводом средств и скрытых платежах, появившихся еще в 2016 году.
Комментируя приговор, прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул значительную роль Хьюза, Миллана и Хайреза в увековечении мошеннической финансовой пирамиды AirBit Club. Уильямс отметил, что Миллан и Хайрез, будучи главными промоутерами, обманывали наивных и трудолюбивых инвесторов ради личной выгоды. Приговоры, вынесенные сегодня, послужат строгим предупреждением для тех, кто участвует в аналогичной незаконной криптовалютной деятельности.
Этот приговор последовал за более ранним наказанием, вынесенным Пабло Родригесу, соучредителю AirBit Club, который получил 12-летний тюремный срок в конце сентября 2023 года. Другой соучредитель, душ Сантуш, признавшийся в таких обвинениях, как мошенничество с использованием электронных средств, сговор и отмывание денег, ожидает оглашения приговора, назначенного на 4 октября 2023 года.
Сантос станет последней фигурой, которая будет приговорена из шести человек, причастных к преступлениям AirBit Club. Еще один виновный, Джеки Агилар, умер в мае, всего за несколько недель до вынесения приговора после того, как признал себя виновным в феврале 2023 года.
Published At
10/4/2023 8:36:35 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.