حكم على المؤسس المشارك لنادي AirBit Club بالسجن لمدة 12 عاما بسبب مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار
Summary:
حكم على المؤسس المشارك ل AirBit Club ، وهي منصة للعملات المشفرة ، بالسجن لمدة 12 عاما لدوره في مخطط هرمي بقيمة 100 مليون دولار ادعى زورا أنه ينطوي على تعدين العملات المشفرة. كما أمر بمصادرة أكثر من 165 مليون دولار، بما في ذلك أصول مختلفة. وأقر المتهمون الباقون بالذنب وينتظرون صدور الحكم. أقنع AirBit Club المستثمرين بأنهم سيكسبون عوائد يومية من تداول العملات المشفرة والتعدين وأدى إلى خسائر كبيرة عندما قوبلت محاولات السحب بالعقبات والتأخيرات.
تلقى المؤسس المشارك ل AirBit Club ، وهي منصة خادعة للعملات المشفرة احتالت على المستثمرين بأكثر من 100 مليون دولار ، حكما بالسجن لمدة 12 عاما لتورطه في ترتيب خادع بقيمة 100 مليون دولار ادعى زورا أنه يشارك في تعدين العملات المشفرة. ويأتي هذا الحكم بعد اعتراف رودريغيز بالذنب في تهم التآمر لارتكاب احتيال سلكي في محكمة جزئية أمريكية في مارس، قبل سبعة أشهر تقريبا. أعرب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، داميان ويليامز ، في إعلان عام صدر في 26 سبتمبر أن رودريغيز استغل بشكل خبيث المستثمرين الساذجين بادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن استثماراتهم قد تم توجيهها إلى عمليات تداول وتعدين حقيقية للعملات المشفرة. وقال: "بدلا من الاستثمار للمستثمرين، أخفى رودريغيز أموال الضحايا في عملية غسيل أموال متطورة باستخدام بيتكوين، وهو حساب ائتماني لشركة محاماة، بالإضافة إلى شركات دولية بديلة ووهمية بينما بدد أموال الضحايا بأنانية". كما أعلن قاضي المحكمة الجزئية جورج ب. دانيلز أن رودريغيز سيخضع للإشراف لمدة ثلاث سنوات إضافية عند الانتهاء من عقوبته بالسجن لمدة 12 عاما.
تم تكليف رودريغيز بمصادرة 65 مليون دولار ، و 3،800 بيتكوين (تصل إلى 100 مليون دولار) ، وممتلكاته في إيرفين ، كاليفورنيا ، و 900،000 دولار بالعملة الأمريكية المصادرة من الممتلكات ، وما يقرب من مليون دولار تم الالتزام بها سابقا لطائرة Gulfstream. أما الجناة الباقون دوس سانتوس، وسكوت هيوز، وسيسيليا ميلان، وكارينا شيريز فقد اعترفوا بالذنب وهم الآن ينتظرون أحكامهم الفردية. تأسس AirBit Club في عام 2015 ، ووعد كاذبا المستثمرين المحتملين بأنه حقق أرباحا من تداول العملات المشفرة والتعدين ، وتم ضمان عوائد يومية للمستثمرين على أي عضوية تم شراؤها. ومع ذلك ، واجه أعضاء النادي مشاكل وتأخيرات ورسوم غير متوقعة عند محاولة سحب العائدات في وقت مبكر من عام 2016 ، وأجبروا على جلب أعضاء جدد لتأمين العوائد المتوقعة. بعد تحقيق أجرته تحقيقات الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، تم توجيه الاتهام إلى مستغلي النادي، بما في ذلك رودريغيز، بالاحتيال وغسل الأموال من قبل وزارة العدل في أغسطس 2020. وفقا لتقرير نشرته شركة تحليلات blockchain TRM Labs في 28 يونيو ، أدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملة المشفرة Ponzi والمخططات الهرمية إلى خسارة قدرها 7.6 مليار دولار في عام 2022.
Published At
9/27/2023 2:19:00 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.