Aggiornamenti sulla regolamentazione delle criptovalute: divulgazioni fiscali, indagini in corso e licenze future in tutto il mondo
Summary:
L'HMRC del Regno Unito esorta i cittadini a segnalare eventuali partecipazioni in criptovalute non dichiarate degli ultimi due decenni, con una sanzione per i ritardi nei pagamenti. La Spagna ricorda inoltre ai possessori di criptovalute locali di dichiarare i propri asset, in particolare quelli conservati in paesi stranieri. Nel frattempo, il Brasile prevede di tassare le criptovalute estere dei cittadini a partire dal 2024. Negli Stati Uniti, continua il controllo della SEC sulla potenziale appropriazione indebita di asset dei clienti da parte di Binance.US. Voyager Digital salda 1,65 miliardi di dollari con la FTC e, nonostante si stia preparando alla bancarotta, è autorizzata a risarcire gli utenti con un iniziale 35,72% delle loro richieste. Infine, la FSCA sudafricana ha elaborato 128 domande da parte di fornitori di servizi di asset digitali, ma solo 36 saranno deliberate in una prossima riunione.
Con una mossa sorprendente poco prima di Natale, l'ente di applicazione delle tasse del Regno Unito noto come Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) ha chiesto ai cittadini di segnalare eventuali asset di criptovaluta non dichiarati degli ultimi 20 anni. L'agenzia ha anche affermato che gli interessi applicabili sono richiesti a partire dalla data esatta in cui l'imposta era dovuta. Poiché è prevista una sanzione per i pagamenti fiscali in ritardo sulle precedenti partecipazioni in criptovalute, gli interessi maturati saranno automaticamente presunti. Tutti i conti che non riescono a riconoscere l'importo corretto degli interessi dovranno affrontare un rifiuto della loro dichiarazione fiscale. Dopo la registrazione delle imposte non pagate, le persone fisiche riceveranno un numero di riferimento specifico per il pagamento dovuto, che deve essere effettuato entro 30 giorni. Gli asset di criptovaluta come Bitcoin, token non fungibili e "utility token" devono essere segnalati.
L'Agenzia dell'Amministrazione Fiscale spagnola, meno severa nei suoi requisiti, ha ricordato ai possessori di criptovalute i loro obblighi fiscali, indipendentemente da dove sono conservati gli asset. Utilizzando il modulo 721, l'Agenzia dell'amministrazione fiscale ha stabilito il periodo di presentazione dall'inizio dell'anno fino alla fine di marzo. Questo, tuttavia, vale solo per coloro i cui bilanci superano l'equivalente di 50.000 euro in asset digitali che sono quindi tenuti a dichiarare le loro criptovalute all'estero. Le criptovalute conservate in portafogli controllati personalmente invieranno i rapporti tramite il modulo 714 dell'imposta sul patrimonio.
Allo stesso modo, il Brasile tasserà le criptovalute all'estero dei suoi cittadini in base a un disegno di legge che dovrebbe ricevere l'approvazione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il disegno di legge indica che i brasiliani che guadagnano più di 6.000 BRL (1.200 dollari) in valuta estera potranno beneficiare della tassazione dall'inizio del 2024, seguendo le regole fiscali dei fondi nazionali. Anche l'accesso ai fondi guadagnati prima di tale data sarebbe soggetto a tassazione, con un'aliquota fiscale dell'8% imposta sui fondi accessibili prima del 31 dicembre.
Continua il controllo da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nei confronti di Binance.US. La SEC sta indagando se Binance.US avesse un accesso che potrebbe potenzialmente gestire i fondi dei clienti in modo simile a FTX. Sebbene un accordo da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi abbia coinvolto Binance e l'ex CEO Changpeng Zhao che si sono dichiarati colpevoli di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro, non includeva le accuse di attività fraudolente della SEC derivanti da una causa intentata a giugno. Tuttavia, il giudice Zia Faruqui, che sta supervisionando il caso di Binance e SEC, ha dichiarato che le ammissioni di colpevolezza rendono meno probabile l'appropriazione indebita di beni da parte di Binance.US e Zhao.
Voyager Digital ha concordato un accordo da 1,65 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission (FTC), come approvato da un giudice federale. A Voyager è vietato commercializzare o offrire servizi o prodotti relativi agli asset digitali come parte dell'accordo. Nonostante l'ordine, il giudice Gregory Woods ha indicato che avrebbe avuto un impatto minimo sulle procedure fallimentari di Voyager. La società ha presentato istanza di protezione ai sensi del Chapter 11 nel luglio 2022 con passività comprese tra 1 miliardo e 10 miliardi di dollari. Voyager ha precedentemente ricevuto l'approvazione del tribunale per fornire inizialmente il 35,72% delle richieste degli utenti da parte dell'azienda.
Infine, entro la fine del 2023, 36 aziende potrebbero ottenere licenze per operare in Sudafrica. La Financial Sector Conduct Authority (FSCA), la principale autorità di regolamentazione finanziaria in Sudafrica, ha valutato 128 domande da parte di fornitori di servizi di asset digitali, tuttavia, solo 36 sono previste per la discussione durante la prossima riunione del Comitato esecutivo per le licenze il 12 dicembre. Ulteriori udienze sono fissate per i restanti 36 a febbraio e marzo.
Published At
12/4/2023 8:00:00 PM
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