ABD Yetkilileri 73 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Planında Duo'yu Tutukladı
Summary:
ABD'li yetkililer, ABD bankaları aracılığıyla aktarılan ve Tether'e (USDT) dönüştürülen 73 milyon doların üzerinde büyük bir kara para aklama operasyonuna karışan Daren Li ve Yicheng Zhang adlı iki kişiyi tutukladı. 'Domuz kasabı' kripto dolandırıcılığının bir parçası olarak tanımlanan ikilinin, kurbanları kara para aklamak için kullanılan sahte işletmelere büyük fonlar akıtmaları için kandırdığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı, ABD kurumları aracılığıyla 73 milyon doların üzerinde işlem yapıldığını ve USDT'ye dönüştürüldüğünü belirtiyor. Suçlu bulunurlarsa, suçlama başına en fazla 20 yıl hapis cezası ve potansiyel olarak toplam 140 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu tür dolandırıcılıkların son örnekleri, yetkililerin kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele çabalarını yoğunlaştırmasına neden oldu.
ABD'li yetkililer, Tether'e (USDT) dönüştürülmeden önce ABD bankaları aracılığıyla 73 milyon doların üzerinde para aktarıldığı iddia edilen bir kara para aklama operasyonunu düzenlemeye karışan iki kişiyi tutukladı. Adalet Bakanlığı (DOJ) Cuma günü yaptığı açıklamada, 41 yaşındaki Daren Li'nin 12 Nisan'da Atlanta'daki bir havaalanında gözaltına alındığını, 38 yaşındaki Yicheng Zhang'ın ise Perşembe günü Los Angeles'ta tutuklandığını açıkladı. Perşembe günü Kaliforniya'daki bir mahkemede onları suçlayan bir iddianame ortaya çıktı ve komploya katıldıkları iddia edildi.
İkili, ortaklarıyla birlikte, 'domuz kasabı' kripto dolandırıcılığından elde edilen parayı aklayan uluslararası bir yasa dışı ağı yönetmekle suçlandı. Bu planlar, kurbanları fonlardan kaçmadan önce büyük meblağlarda yatırım yapmaları için kandırır. İddia edilen suçlular, ortaklarına sahte işletmeler kisvesi altında ABD banka hesapları açmaları talimatını verdi. Kurbanları, daha sonra kara para aklamak için kullanılan bu hesaplara milyonlarca dolar akıtmaları için kandırdılar.
DOJ, fonların birden fazla ulusal ve uluslararası bankaya dağıtıldığını ve Bahamalar'daki hesaplara gönderilmeden ve USDT'ye dönüştürülmeden önce ABD finans kurumları aracılığıyla 73 milyon doların üzerinde işlem yapıldığını belirtti. Dolandırıcılıkta kullanılan ilgili kripto cüzdanı, $341 milyonun üzerinde kripto para birimi aldı.
Hem Li hem de Zhang, kara para aklama komplosu ve altı uluslararası kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Suçlu bulunurlarsa, her suçlama için en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılırlar ve bu da olası 140 yıl hapis cezasına kadar eklenir.
Çevrimiçi dolandırıcılar için karlı olduğu kanıtlanan 'domuz kasaplığı' dolandırıcılığı konusunda artan bir endişe var. Örnek olarak, Kasım 2023'te ABD Adalet Bakanlığı, 70'ten fazla ABD vatandaşını hedef alan bir dolandırıcılıktan 9 milyon dolara el koydu ve son zamanlarda yasa koyucuların ve düzenleyicilerin dikkatini çeken endişe verici bir eğilime işaret etti.
Kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele çabaları, ilgili makamlar tarafından detaylandırılan önerilen düzenlemeler ve yönergelerle yoğunlaştırılmıştır. Bazı engellere rağmen, bu hareket yatırımcıları koruduğu ve dijital varlıkları güvence altına aldığı için alkışlandı. ABD icra kurumlarının kripto ile ilgili suç faaliyetlerini engelleme çabalarındaki artış giderek daha belirgin hale geliyor.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.