El Tesoro de EE.UU. contempla nuevas sanciones en medio del fraude de criptomonedas, tras la liquidación de Binance
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El subsecretario del Tesoro de EE.UU., Wally Adeyemo, ha propuesto nuevas sanciones para contrarrestar las actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas, tras un caso de acuerdo con Binance. En su intervención en la Cumbre de Políticas de la Asociación Blockchain, Adeyemo habló de la colaboración con el sector financiero para combatir el fraude y la financiación del terrorismo. El subsecretario también insinuó que los proveedores extranjeros de stablecoins están en el punto de mira de los funcionarios del Tesoro para abordar las vulnerabilidades del centro financiero. Los comentarios siguieron a las sanciones del Tesoro sobre el mezclador de criptomonedas Simbad y el acuerdo de liquidación de USD 4.3 mil millones de Binance con las autoridades estadounidenses.
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, ha revelado que su departamento está considerando nuevas medidas punitivas para contrarrestar las actividades fraudulentas en el sector de las criptomonedas. La revelación se produce después de un reciente acuerdo con Binance, un exchange de criptomonedas líder. En su discurso durante la Cumbre de Políticas de la Asociación Blockchain el 29 de noviembre, Adeyemo declaró que el Tesoro ha solicitado al Congreso que apruebe sanciones destinadas a separar completamente a las entidades del centro financiero de EE. UU. Esta acción tiene como objetivo evitar que actores maliciosos, incluido el grupo terrorista Hamas, exploten el ecosistema de la moneda digital. Se citó como ejemplo el reciente acuerdo de Binance con las autoridades estadounidenses.
El subsecretario enfatizó que Binance había permitido más de 100.000 transacciones ilícitas, relacionadas con el abuso infantil, el tráfico de drogas y el terrorismo, por parte de grupos como Hamas, Al Qaeda e ISIS durante varios años. Para hacer frente a estas amenazas emergentes en el cambiante panorama de los activos digitales, Adeyemo subrayó la necesidad de que el gobierno colabore con el sector financiero para compartir información y elaborar estrategias contra el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo.
Además, el subsecretario expresó su preocupación por los proveedores extranjeros de stablecoins, indicando que dichas entidades podrían estar en el radar del Tesoro mientras trabaja para tapar las vulnerabilidades.
El día del discurso de Adeyemo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al servicio de mezcla de criptomonedas Simbad, acusándolo de blanquear fondos para el Grupo Lazarus, una entidad norcoreana. Además, el 21 de noviembre, Binance resolvió sus problemas con las autoridades estadounidenses, incluido el Tesoro, con un asombroso acuerdo de USD 4.3 mil millones, lo que llevó a la renuncia y declaración de culpabilidad de su ex CEO, Changpeng Zhao.
Adeyemo afirmó que las definiciones legales anticuadas son insuficientes para hacer frente a los riesgos actuales de LA/FT que plantean las tecnologías de cadena de bloques, lo que requiere actualizaciones regulatorias actuales. En agosto, el Tesoro había propuesto un proyecto de reglamento para aliviar los desafíos relacionados con la presentación de informes y el pago de impuestos para las transacciones de criptomonedas. Sin embargo, las medidas propuestas se han enfrentado a fuertes críticas debido a su naturaleza poco práctica, especialmente los requisitos de información de los corredores, que se prevé que estén operativos para 2026.
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
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