الحكومة الأمريكية تسقط أحكام مكافحة غسل الأموال من قانون الدفاع
Summary:
أزالت حكومة الولايات المتحدة عنصرين رئيسيين يهدفان إلى مكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA). تضمنت هذه الأحكام نظام مراجعة شامل للمؤسسات المالية والإبلاغ عن أنشطة العملة المشفرة. تضمنت هذه التعديلات المتعلقة بالعملات المشفرة عناصر من قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2022 وقانون الابتكار المالي المسؤول. ويشمل الهدف من وراء هذه التغييرات منع حوادث الأنشطة غير المشروعة في القطاع وتعزيز الابتكار المالي المسؤول.
ألغت الحكومة الأمريكية عنصرين من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يهدف إلى مواجهة قضايا غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة. NDAA هو تشريع يملي كيفية تخصيص الأموال الفيدرالية من قبل وزارة الدفاع في البلاد. وشمل الحكمان الملغيان إطار مراجعة واسع النطاق والإبلاغ عن أنشطة العملات المشفرة لمكافحة العمليات غير القانونية.
وطالب البند الأول الذي تم إلغاؤه بأن يتعاون وزير الخزانة الأمريكي مع المنظمين المصرفيين والحكوميين لإنشاء إطار عمل للتفتيش والمراجعة موجه نحو المخاطر يركز على العملات المشفرة في المؤسسات المالية.
ويهدف الحكم الثاني الذي تم إلغاؤه إلى تحدي عمليات الأصول المشفرة غير المعلنة، مثل تلك المرتبطة بخلاطات العملات المشفرة والبهلوانات. وقد استلزم ذلك صياغة تقرير يحدد مبالغ معاملات الأصول المشفرة المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، والتكتيكات التنظيمية التي تتبناها الولايات القضائية الأخرى. بعد ذلك ، سيتم تقديم المشورة بشأن تنفيذ لوائح التشفير إلى حكومة الولايات المتحدة.
وفي 28 يوليو، كما أفاد كوينتيليغراف، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تفويض الدفاع الوطني بقيمة 886 مليار دولار. تضمنت التعديلات المتعلقة بالعملات المشفرة مكونات من قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية ، الذي تم سنه في عام 2022 ، وقانون الابتكار المالي المسؤول ، الذي يطمح إلى وضع ضمانات لمنع وقوع حادث آخر مشابه لحادث FTX في الصناعة.
تم اقتراح التشريع من قبل فريق من أعضاء مجلس الشيوخ ، بما في ذلك سينثيا لوميس وإليزابيث وارن وكيرستن جيليبراند وروجر مارشال.
في الآونة الأخيرة ، كانت الحكومة الأمريكية تفكر في الموضوعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بمساعدة العملة المشفرة. عقدت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اجتماعا في 15 نوفمبر للتداول بشأن الأنشطة غير المشروعة داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.
وخلال الاجتماع، قاموا أيضا بتقييم مدى استباقية بورصات العملات المشفرة ومقدمي التمويل اللامركزي في عرقلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Published At
12/10/2023 4:54:56 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.