El Comité de Servicios Financieros de EE.UU. investigará las actividades ilícitas de criptomonedas en una próxima audiencia
Summary:
El Comité de Servicios Financieros (FSC) de los Estados Unidos está listo para llevar a cabo una audiencia el 15 de noviembre para examinar las actividades ilegales en el sector de las criptomonedas. Entre los asistentes se encontrarán notables criptoempresarios, funcionarios federales y especialistas en finanzas. El comité planea centrarse en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, al tiempo que evalúa las medidas contra el lavado de dinero implementadas por los exchanges de criptomonedas y los proveedores de DeFi. En la audiencia también se discutirán las funciones y contribuciones de entidades reguladoras como el Departamento de Justicia, la FinCEN y la OFAC.
El Comité de Servicios Financieros (FSC) de los Estados Unidos ha fijado para el 15 de noviembre un examen exhaustivo de las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas. La congregación, con el tema "Poner en contexto los delitos criptográficos: decodificar las actividades ilícitas en los activos digitales", tiene previsto acoger a figuras notables de la industria de las criptomonedas. Como se indica en el cronograma del Comité, las funciones de testigos de la audiencia serán asumidas por el abogado principal y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, el Sr. Bill Hughes, y el cofundador y director de estrategia de Chainalysis, el Sr. Jonathan Levin. A ellos se unirá la ex funcionaria del gobierno y experta en financiamiento de la trata de personas, Jane Khodarkovsky. Según el memorando del Comité sobre la audiencia, el FSC tiene como objetivo garantizar que los activos digitales no sean utilizados indebidamente por elementos ilegales y comprender la magnitud y la escala de las actividades ilícitas emprendidas en este sector. Durante los debates, la atención se centrará principalmente en las actividades de falsificación, como la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. La FSC hizo referencia al informe de Chainalysis de enero de 2023, destacando un récord en los volúmenes de criptomonedas ilícitas durante un pico en las atribuciones de sanciones y la piratería. La audiencia también planea investigar la intensidad de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF) adoptada por los exchanges de criptomonedas y los proveedores de finanzas descentralizadas (DeFi). Además, las contribuciones de las autoridades reguladoras como el Departamento de Justicia (DOJ), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formarán parte de las discusiones en la audiencia.
En julio, el presidente del FSC, Patrick McHenry, dio a conocer el inicio de la legislación para aportar lucidez regulatoria a la emisión de stablecoins destinadas al pago. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha tomado la decisión de duplicar el tamaño de su equipo de delitos informáticos, lo que ha dado lugar a la fusión de su Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual y el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas en una superunidad encargada de gestionar los delitos de ransomware.
Published At
11/13/2023 1:19:43 PM
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