El Departamento de Justicia de EE.UU. concluye su caso contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried
Summary:
Tras más de tres semanas de testimonios y presentación de pruebas, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha concluido su caso contra Sam "SBF" Bankman-Fried, exCEO de FTX. Entre los testigos se encontraban un agente del FBI y antiguos empleados de FTX que detallaron la participación de SBF en numerosos grupos de Signal. La abogada bahameña Krystal Rolle y Joseph Pimbley de PF2 Securities también testificaron a favor de SBF, contra el cual el juez Kaplan denegó la desestimación. Si bien SBF está listo para testificar, también enfrenta cinco cargos penales más en un juicio separado previsto para marzo de 2024.
Los representantes legales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han concluido su caso contra Sam "SBF" Bankman-Fried después de más de 21 días de testigos profesionales y declaraciones de antiguos empleados de FTX y Alameda. A partir de las actualizaciones de la sala del tribunal el 26 de octubre, parece que el gobierno concluyó su lista de testigos con el agente del FBI Mark Troiano, quien pasó la mayor parte de su tiempo en el estrado detallando la participación de SBF en más de 300 grupos distintos en la plataforma de mensajería, Signal. Después de su declaración, un intento de desestimar el caso por parte de la defensa de Bankman-Fried fue rechazado de inmediato por el juez Lewis Kaplan.
Mark Cohen y Christian Everdell, los abogados que se encargan de la defensa de SBF, citaron a dos personas para que testificaran ante Bankman-Fried. La abogada bahameña Krystal Rolle, que tiene experiencia previa operando como representante legal de Bankman-Fried, compartió su relato de haber estado presente durante una reunión que tuvo lugar entre SBF y la Comisión de Valores de Bahamas en noviembre de 2022, donde lo vio pasar el control de los activos de FTX a las autoridades.
Otro testimonio provino de Joseph Pimbley, de la empresa de asesoría de litigios PF2 Securities. Su contribución se debió en gran medida a su pago de 50.000 dólares por recuperar los datos relacionados con la línea de crédito de Alameda Research con FTX, junto con los datos de las cuentas de unos aproximadamente 9 a 11 millones de usuarios de la plataforma FTX, de Amazon Web Services. Los abogados que representan al Departamento de Justicia aún no habían tenido la palabra para interrogarlo al momento de la publicación de este informe.
Los primeros informes de la sala del tribunal indican que el juez Kaplan respondió con frecuencia a las preguntas de Everdell o Cohen hacia los testigos con una respuesta argumentativa, expresando con frecuencia que las preguntas planteadas no estaban ayudando al progreso u ordenando que los procedimientos mantuvieran el enfoque. Al momento de la publicación de este artículo, Bankman-Fried aún no había declarado su testimonio, y su equipo legal especula que pasará alrededor de cuatro horas en el banquillo de los testigos.
En una conferencia telefónica el 25 de octubre, los asesores de defensa anunciaron su intención de llamar a Bankman-Fried a testificar en defensa de los cargos presentados contra el ex director ejecutivo de FTX. En el período previo a esta decisión, la fiscalía llamó a declarar a varios ex ejecutivos de Alameda y FTX, como Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, sobre el presunto uso ilícito de los recursos de Alameda y FTX por parte de SBF.
Se prevé que los procedimientos judiciales de Bankman-Fried concluyan en los próximos días, teniendo en cuenta las declaraciones finales y cualquier otra moción presentada por la defensa o la fiscalía. Más allá de este juicio, el ex CEO de FTX, Bankman-Fried, tiene otros cinco cargos penales en su contra, programados para ser examinados en un juicio separado que se prevé que comience en marzo de 2024. Hasta la fecha, Bankman-Fried se ha declarado inocente en ambos casos.
Published At
10/26/2023 4:06:00 PM
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