डीओजे के साथ बिनेंस की लड़ाई: क्रिप्टो निरीक्षण और वित्तीय समावेशिता पर एक नज़र
Summary:
न्याय विभाग द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के खिलाफ हालिया कार्रवाई ने क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों पर अमेरिकी जांच के बारे में चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के सहायक प्रोफेसर ओमिड मालेकन ने व्यक्त किया कि बिनेंस को पारंपरिक फर्मों की तुलना में अलग तरह से व्यवहार किया गया था, और कानून प्रवर्तन में एकरूपता की कमी पर सवाल उठाया। बिनेंस के गैर-अनुपालन की आलोचना करने के बावजूद, उन्होंने वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की प्रशंसा की। इस बीच, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा लीक किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि अपराधियों द्वारा प्रमुख वैश्विक बैंकों के माध्यम से खरबों डॉलर का शोधन किया गया था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस से जुड़ी हालिया उथल-पुथल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों की गहन जांच के बारे में गर्म चर्चा को जन्म दिया है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल में अंशकालिक प्रोफेसर और एक प्रमुख लेखक ओमिड मालेकन का मानना है कि बिनेंस मामले में न्याय विभाग की रणनीति पारंपरिक वित्त में कार्यरत लोगों से काफी भिन्न है। मालेकन ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था) पर व्यक्त किया कि जो व्यक्ति क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध गतिविधियों के एक विशेष सूत्रधार के रूप में मानते हैं, वे व्यापक वित्तीय प्रणाली के संचालन को समझने में विफल रहते हैं। उनके अनुसार, यहां तक कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों का पालन करने वाली कंपनियां भी केवल इसलिए पर्याप्त मात्रा में अवैध धन का प्रबंधन करती हैं क्योंकि आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है।
मालेकन ने आगे बिनेंस के प्रति संभावित अनुचित व्यवहार की आलोचना की, यह सुझाव देते हुए कि पारंपरिक वॉल स्ट्रीट फर्मों के परिणामस्वरूप कई प्रबंध निदेशक ों को कैद किया जाएगा यदि इसी तरह की जांच के अधीन किया जाता है। हालांकि, उन्होंने अपने ग्राहकों को बिनेंस की गलत सूचना और नियमों का पालन न करने की भी जोरदार निंदा की। एक्सचेंज के माध्यम से अनधिकृत गतिविधियों में कथित भागीदारी के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक अरब डॉलर के समझौते के हिस्से के रूप में, बिनेंस के सह-संस्थापक चांगपेंग "सीजेड" झाओ ने सीईओ के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इन विवादास्पद मुद्दों के बावजूद, मालेकन ने हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देने में बिनेंस के प्रयासों को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया है कि एक्सचेंज ने लाखों गरीब और हाशिए वाले व्यक्तियों को वित्तीय प्रणाली में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है - एक कार्य मुख्यधारा के अनुरूप वित्त फर्मों ने लगातार उपेक्षा की है।
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा उजागर किए गए दस्तावेजों के अनुसार, कुछ सबसे प्रमुख वैश्विक बैंकों ने अपराधियों को खरबों डॉलर का शोधन करने की अनुमति दी। सितंबर 2020 में, जांच से पता चला कि 1999 और 2017 के बीच $ 2 ट्रिलियन से अधिक के लेनदेन से संबंधित 2,100 से अधिक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टों को संभावित अवैध गतिविधियों या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चिह्नित किया गया था। इन सौदों में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन, ड्यूश बैंक और एचएसबीसी जैसे बड़े संस्थानों का संकेत दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए, ICIJ ने 88 देशों में 110 समाचार संगठनों के 400 से अधिक पत्रकारों का समन्वय किया।
पत्रिका: क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव - व्यापारियों के बीच मादक द्रव्यों के सेवन का बढ़ता मुद्दा।
Published At
11/25/2023 9:13:12 PM
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