7100万美元在加密钱包骗局中被盗;流动中的非法资金
Summary:
价值 7100 万美元的加密货币通过钱包冒充骗局被盗，在保持静止六天后开始移动。受害者在不知不觉中将其总加密资产的 97% 转移到了一个欺诈性钱包中。被盗金额被转换为以太币 （ETH），以便于通过机密协议轻松移动。匿名肇事者利用大约 400 个数字钱包来分散被盗资金并降低可追溯性。一种影响 ERC-2612 兼容代币的新型骗局允许犯罪分子在未经交易批准的情况下清空用户的数字钱包。
最近，通过数字钱包骗局非法获得的价值 7100 万美元的加密货币在静态 6 天后被转移。不幸事件发生在 5 月 3 日，当时一名交易员被欺骗将 7100 万美元的 Wrapped Bitcoin （WBTC） 转移到一个欺诈性钱包地址。骗子巧妙地设计了一个几乎与交易者相同的地址，开头和结尾字符相同，并成功欺骗交易者验证了虚假地址并进行了大规模转账，占受害者加密资产总额的 97%。
网络窃贼通常会将被盗的加密货币转换为以太币 （ETH），从而促进通过机密协议（例如 Tornado Cash）更轻松地移动。这也是本案所采取的确切行动方针。骗局发生后不久，1,155 WBTC 被迅速转换为大约 23,000 ETH，并在骗子的钱包中保持了六天未动。区块链调查机构 PeckShield 于 5 月 8 日检测到洗钱资金被分批转移和多个钱包。
骗子选择使用大约 400 个数字钱包来分散被盗资金，从而减少了犯罪直接追溯到他们的可能性。最终，邪恶的收益最终填满了 150 多个不同的钱包，但仍可以追溯到匿名肇事者。值得注意的是，这种阴暗的活动通常是在加密货币世界的牛市期间进行的。
在相关新闻中，一种新颖的诈骗技术使犯罪分子能够在未经交易批准的情况下清空用户的数字钱包。该方案主要适用于符合 ERC-2612 标准的代币，这些代币允许“无气体”转账，这意味着不需要将 ETH 保存在钱包中的转账。然而，为了促进这些未经批准的交易，用户被误导为消息背书。根据Cointelegraph的调查，这种恶意操作是由一个伪装成Collab.Land Telegram验证系统的Telegram论坛进行的。
Published At
5/8/2024 11:07:53 AM
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