1,7 milliard de livres sterling en bitcoins saisis auprès d’un ancien employé de restaurant dans une affaire de blanchiment d’argent au Royaume-Uni
Summary:
Des bitcoins d’une valeur de 1,7 milliard de dollars ont été saisis chez Jian Wen, un ancien employé de restaurant et citoyen britannique d’origine chinoise, qui aurait été impliqué dans un système de blanchiment d’argent. Wen a tenté d’acheter un manoir de 30 millions de dollars à Londres avec ses actifs en bitcoins, mais n’a pas été en mesure de justifier de leur origine. Le procureur soutient que Wen a aidé Zhimin Qian à blanchir des produits d’une fraude à l’investissement en Chine. Wen fait actuellement face à trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent, qu’elle nie, tandis que Qian a fui le Royaume-Uni et est toujours en fuite.
Des bitcoins d’une valeur de 1,7 milliard de dollars auraient été saisis auprès d’un ancien employé de restaurant qui tentait d’acheter un manoir de 30 millions de dollars à Londres. Sky News a révélé le 30 janvier que Jian Wen, un expatrié chinois et citoyen britannique depuis 2018, aurait été enrôlé pour aider Zhimin Qian dans une opération de blanchiment d’argent. Qian, qui est entré au Royaume-Uni sous un faux nom, a eu besoin d’aide pour blanchir des fonds provenant d’une escroquerie à l’investissement en Chine de 2014 à 2017. Wen avait été employé dans un restaurant chinois du sud-est de Londres avant cela, vivant dans une pièce au sous-sol sous l’entreprise avant l’introduction de Qian. Elle a présenté Qian en tant que cadre dans une entreprise internationale de bijouterie. Gillian Jones KC, la procureure, a déclaré que Wen avait tenté d’acheter des biens haut de gamme et des biens immobiliers londoniens avec le produit de la vente de bitcoins. Il s’agissait notamment d’une résidence de 30 millions de dollars à Hampstead, dotée de sept chambres et d’une piscine. Les transactions n’ont jamais été effectuées car Wen n’a pas été en mesure de rendre compte de l’origine de ses actifs en crypto-monnaie. Le procureur Jones a informé le jury que Wen n’était pas complice de la fraude de Qian, mais des accusations ont été portées contre elle pour avoir converti des bitcoins en espèces, en produits de luxe et en biens au nom de Qian. Une résidence louée par Wen et Qian aurait été perquisitionnée et les autorités auraient confisqué des appareils contenant plus de 61 000 BTC, estimés à 1,7 milliard de dollars selon les taux de 2021. Wen a d’abord affirmé que sa crypto-monnaie avait été minée, puis a changé sa déclaration et suggéré qu’il s’agissait d’un « cadeau d’amour », présentant même une déclaration selon laquelle Qian lui avait offert 3000 BTC. La Cour de la Couronne de Southwark entend actuellement l’affaire de Wen, où elle fait face à trois accusations de blanchiment d’argent d’octobre 2017 à janvier 2022. Elle nie toutes les accusations. Qian a déjà fui le Royaume-Uni et est toujours en fuite.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
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