एसईसी ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग की क्योंकि Binance.US चल रही जांच के बीच महत्वपूर्ण जानकारी को रोक देता है
Summary:
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) का दावा है कि Binance.US ग्राहक परिसंपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है, जो इसके संचालन में चल रही जांच का हिस्सा है। यह दावा करते हुए कि Binance.US बुनियादी खोज कर्तव्यों से विचलित हो गया है, एसईसी ने अदालत के हस्तक्षेप के लिए कहा है। इसकी जांच का केंद्र यह है कि क्या गैर-यूएस बिनेंस कर्मचारियों के पास Binance.US ग्राहक संपत्ति तक पहुंच थी। Binance.US इन आरोपों का खंडन करता है और दावा करता है कि उसने एसईसी के व्यापक सूचना अनुरोधों का अनुपालन किया है।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने बताया है कि Binance.US, वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस का अमेरिकी खंड, ग्राहक परिसंपत्तियों से संबंधित आवश्यक पूछताछ का जवाब देने में या तो अनिच्छुक या असमर्थ रहा है। यह Binance.US के संचालन की चल रही जांच के हिस्से के रूप में आता है। एसईसी के अनुसार, Binance.US, जिसे आधिकारिक तौर पर बीएएम ट्रेडिंग सर्विसेज के रूप में जाना जाता है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मायावी रहा है। आयोग ने बाद में खोज प्रक्रिया को तेज करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
एसईसी का तर्क है कि Binance.US ने चल रही नियामक जांच के लिए आवश्यक पर्याप्त विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं। उनके आरोपों में यह दावा है कि Binance.US बुनियादी खोज कर्तव्यों में संलग्न होने से बचते हैं, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों से जुड़े अपेक्षित अनुलग्नकों और मेटाडेटा का उत्पादन शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आयोग की पूछताछ के लिखित जवाब देने से इनकार कर दिया।
एसईसी की जांच का एक प्रमुख फोकस यह निर्धारित करना है कि क्या गैर-यू.एस. Binance कर्मचारियों के पास Binance.US ग्राहकों से संबंधित संपत्ति तक पहुंच थी। एजेंसी का कहना है कि Binance.US निर्णायक रूप से यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि उसके पास निजी कुंजी या ग्राहक संपत्ति पहुंच के किसी अन्य तरीके नहीं थे।
जवाब में, Binance.US एसईसी के आरोपों का खंडन किया, जोर देकर कहा कि उसने नियामक के सभी व्यापक सूचना अनुरोधों का पूरी तरह से अनुपालन किया है। एक्सचेंज ने त्वरित खोज प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अदालत से विनती की। Binance.US ने ग्राहक परिसंपत्तियों के बारे में एसईसी के आरोपों को "आधारहीन" बताते हुए खारिज कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसने प्रतिभूति प्राधिकरण के लिए अपने कर्तव्यों को पार कर लिया है।
समवर्ती रूप से, Binance.US पुष्टि की कि उसने अपनी संपत्ति हिरासत प्रथाओं के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए हजारों दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इनमें शपथ घोषणाएं, नियमित रिपोर्ट और ग्राहक संपत्ति से संबंधित साझा हिरासत उपकरणों की कई परीक्षाएं शामिल हैं। SEC ने पिछले साल जून में Binance, Binance.US और प्लेटफॉर्म के संस्थापक और पूर्व सीईओ, चांगपेंग "CZ" झाओ के खिलाफ मुकदमा शुरू किया था। आरोपों में अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचना और झाओ के नियंत्रण में एक अन्य फर्म के साथ ग्राहक संपत्ति को मिलाना शामिल था।
नवंबर में, Binance ने अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के अपराधों के लिए अमेरिकी न्याय विभाग के साथ $4.3 बिलियन के समझौते पर सहमति व्यक्त की। झाओ ने निपटान के हिस्से के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए एक दोषी याचिका दर्ज की और अब 3 अप्रैल को आपराधिक सजा की सुनवाई का इंतजार कर रहा है। उसे 18 महीने की जेल की सजा हो सकती है।
Published At
3/6/2024 4:22:13 AM
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