ताइवान के क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापक, डेविड पैन को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया गया
Summary:
ताइवान के क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऐस एक्सचेंज के संस्थापक डेविड पैन को स्थानीय अभियोजकों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के छह अन्य आरोपियों के साथ आरोपित किया गया है, जिससे 340 मिलियन न्यू ताइवान डॉलर ($ 10.6 मिलियन) का नुकसान हुआ है। यह घोटाले के संबंध में पैन सहित जनवरी 2024 में की गई गिरफ्तारियों की एक श्रृंखला का अनुसरण करता है। धोखाधड़ी गतिविधियों में ऑफ़लाइन एक्सचेंजों और झूठे निवेश समूहों के माध्यम से उच्च रिटर्न के वादे शामिल थे। अभियोग के जवाब में, ऐस एक्सचेंज ने पैन से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों से अलग होने की पुष्टि की, इस बात पर जोर देते हुए कि वह अब प्लेटफॉर्म के दिन-प्रतिदिन के संचालन में शामिल नहीं था। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, 2018 के अंत में लॉन्च किया गया और प्रति दिन लगभग $ 14 मिलियन का व्यापार करता है, ग्राहकों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा और जमा और निकासी सेवाओं के सुचारू कामकाज के बारे में आश्वस्त करता है।
ताइवान के डिजिटल मुद्रा व्यापार मंच, ऐस एक्सचेंज के निर्माता डेविड पैन ने खुद को स्थानीय अधिकारियों के क्रॉसहेयर में पाया है। अभियोजकों ने आधिकारिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों के आधार पर 8 अप्रैल को पैन और छह अन्य व्यक्तियों के अभियोग की घोषणा की, जिसके कारण कथित तौर पर 340 मिलियन न्यू ताइवान डॉलर (लगभग 10.6 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर) का नुकसान हुआ है।
इससे पहले जनवरी 2024 में, ताइपे शहर के कानून प्रवर्तन ने ऐस के मुख्य कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर किए गए छापे की एक श्रृंखला के बाद, पैन और 14 अतिरिक्त प्रतिभागियों को गिरफ्तार कर लिया था।
खोजी निष्कर्षों से पता चलता है कि पैन का संदिग्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट सेवा के साथ संबद्धता थी जिसे अक्सर "अल्फ्रेड" या "अफू वॉलेट" और इसके जुड़े क्रिप्टो कार्ड के रूप में जाना जाता था। अभियोजकों के अनुसार, इन व्यक्तियों ने एक ऑफ़लाइन काउंटर एक्सचेंज और फर्जी निवेश समूहों के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके ग्राहकों का फायदा उठाया। हालांकि, जिन लोगों को घोटाला किया गया था, उन्होंने या तो खुद को अपने धन को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ पाया या अवरुद्ध खातों का सामना किया।
ताइवान की एक अदालत ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है, जिनमें से कुछ की राशि लगभग 3.5 मिलियन TWD या लगभग 110,000 डॉलर है।
अभियोग पर प्रतिक्रिया देते हुए, ऐस एक्सचेंज ने 8 अप्रैल को एक बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि पैन द्वारा की गई कोई भी बेईमान गतिविधियां प्लेटफॉर्म से संबंधित नहीं हैं, यह देखते हुए कि दैनिक कार्यों में उनकी भागीदारी 2022 में समाप्त हो गई थी। मंच ने यह भी रेखांकित किया कि विवादास्पद वॉलेट सेवा को ऐस एक्सचेंज के उत्पाद होने के बजाय पैन के निर्देशन में एक तृतीय-पक्ष टीम द्वारा विकसित किया गया था। कंपनी ने स्थानीय एजेंसियों के साथ अपना सहयोग भी व्यक्त किया और सभी डिजिटल मुद्राओं और न्यू ताइवान डॉलर के लिए जमा और निकासी सेवाओं के सुचारू संचालन के साथ-साथ नियमित व्यापारिक स्थितियों और सुरक्षित उपयोगकर्ता परिसंपत्तियों का आश्वासन दिया।
ऐस एक्सचेंज कुछ हद तक ताइवान में स्थित एक मामूली केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज है। CoinMarketCap डेटा से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म ने 2018 के अंत में परिचालन शुरू किया और लगभग 14 मिलियन डॉलर का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाए रखता है।
ट्रेडर्स यूनियन की जानकारी के आधार पर, ऐस एक्सचेंज को "उच्च जोखिम वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें 10 में से 2.78 का मात्र ट्रस्ट स्कोर है।
अभियोग के विवरण के संबंध में कॉइनटेग्राफ द्वारा संपर्क किए जाने पर, ऐस एक्सचेंज ने इस रिपोर्ट के समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
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