محكمة صينية تحكم على مجموعة لغسل الأموال عبر اليوان الرقمي
Summary:
أدانت محكمة صينية وحكمت على أعضاء مجموعة متورطة في مخطط لغسل الأموال باستخدام اليوان الرقمي. وحكم على الأفراد الثلاثة بالسجن من سبعة إلى ستة عشر شهرا وتم تغريمهم بتهمة غسل 200 ألف يوان على مدى أربعة أيام. لقد استغلوا "إخفاء الهوية الذي يمكن التحكم فيه" لليوان الرقمي - وهي ميزة يشار إليها على أنها حاسمة لمنع الجريمة - واستخدموها لصالحهم في عملياتهم غير المشروعة. القضية هي جزء من اتجاه نادر ولكنه ناشئ للجرائم المرتبطة باليوان الرقمي.
فرضت محكمة صينية أحكاما بالسجن وعقوبات مالية على مجموعة أدينت بغسل الأموال عبر اليوان الرقمي ، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإقليمية. وأرسلت النيابة الشعبية لمنطقة يويتشنغ، في مدينة شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ، ثلاثة أفراد إلى السجن لفترات تتراوح بين سبعة أشهر و 16 شهرا لقيامهم بعمليات غسل الأموال. ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن تاريخ المسار الدقيق.
المجموعة قيد التحقيق ، التي تم تحديدها فقط بالألقاب ، غسلت تكتيكيا ما مجموعه 200000 يوان (27580 دولارا) في شكل رقمي على مدى أربعة أيام في منتصف سبتمبر في شاوشينغ ، كما أفاد موقع Mpaypas ، وهو موقع تجاري صيني. وأفيد بأن متهما آخر قد احتجز، بيد أن ظروفه لا تزال مجهولة.
في تحول غير متوقع للأحداث، رأى يوان، الذي انتقل إلى شاوشينغ في رحلة بحث فاشلة عن وظيفة، إعلانا عن فندق يقدم عمولة بنسبة 0.8٪ لأولئك القادرين على صرف اليوان الرقمي مع الشركات المحلية. بعد بضع معاملات مستقلة ، استعان يوان بمساعدة صديقته تشانغ وصديقه كو.
مستفيدا من الخصوصية القوية التي يوفرها اليوان الرقمي ، اقترب الفريق من الشركات في شاوشينغ وجينهوا وهانغتشو وجياشينغ ، من بين مواقع أخرى ، واقترح عمولة تتراوح بين 1٪ و 1.5٪ لتحويل اليوان الرقمي المستلم من "كبار السن" إلى نقد. تم التواصل مع كبار السن عبر "أدوات الدردشة المتخصصة في الخارج".
لسوء الحظ ، فإن عددا قليلا من المتاجر تقبل اليوان الرقمي ، كما أشار Mpaypas. تدخلت السلطات عندما لاحظت نشاطا رقميا غير عادي لليوان بين التجار ، مما أدى إلى الاستيلاء السريع على المجموعة.
تمت الإشارة إلى إخفاء الهوية الذي يمكن التحكم فيه لليوان الرقمي من قبل كل من مسؤولي بنك الشعب الصيني الحاليين والسابقين كضرورة لمنع الجريمة ، وهو مصطلح يستخدم في التقرير الصحفي أيضا.
الاستخدام الاحتيالي لليوان الرقمي ليس شائعا. في وقت سابق من هذا العام ، تم الإبلاغ عن حالة مماثلة من مايو 2023 في شنغهاي من قبل Cnstock ، وهو موقع يعمل بمثابة "منصة للكشف عن المعلومات القانونية لسوق رأس المال الصيني". ويقال إن هذه كانت الجريمة الأولى من نوعها في تلك المدينة.
وأدين ثمانية أشخاص، من بينهم تجار، في شنغهاي، وتراوحت أحكام السجن بين أربعة أشهر و54 شهرا، كما صدرت غرامات. وبلغ إجمالي المبلغ المغسول المتراكم 1,379,000 دولار، بعضها مرتبط ب "الاحتيال في شبكة الاتصالات". لعبت القدرة على فتح حسابات اليوان الرقمية بأرقام هواتف فقط دورا محوريا في المخطط. وأبلغ موظفو المصرف عن المعاملات المشبوهة، مما أدى إلى اكتشاف الأنشطة غير القانونية.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.