Malasia intensifica la represión de la evasión fiscal de las criptomonedas; La SEC rechaza la apelación de Ripple por una multa menor
Summary:
Las autoridades de Malasia están aplicando medidas estrictas para evitar la evasión fiscal en el comercio de criptomonedas en el marco de la operación "Ops Token". Con las investigaciones en el área del valle de Klang revelando una importante fuga de ingresos fiscales, se ha instado a los comerciantes de criptomonedas a declarar sus activos para evitar la represión oficial. Mientras tanto, la apelación de Ripple Labs para una reducción de la multa citando un caso reciente de la SEC ha sido desestimada por el regulador de EE. UU., y la SEC exige casi USD 2 mil millones en sanciones, considerando que los USD 10 millones sugeridos por Ripple son insuficientes. El equipo de defensa de Ripple calificó la sanción de desproporcionada e instó al tribunal a considerar una multa "apropiada".
En un esfuerzo por frenar la evasión fiscal de las criptomonedas, las autoridades malasias han intensificado las operaciones de aplicación de la ley. Mientras tanto, los abogados de Ripple han propuesto una multa civil menor, haciendo referencia al reciente caso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra Terraform Labs. La solicitud, sin embargo, fue rechazada por el regulador en una carta de respuesta al juez Torres.
La Junta de Impuestos Internos de Malasia (IRB) llevó a cabo una operación especial conocida como "Ops Token" para evitar pérdidas de ingresos fiscales por el comercio de criptomonedas. Los informes locales documentan cómo un equipo compuesto por la Policía Real de Malasia y CyberSecurity Malaysia ejecutó redadas en 10 lugares diferentes en todo el valle de Klang. El IRB descubrió datos comerciales sobre varias monedas digitales, lo que los llevó a concluir que había una fuga significativa de ingresos fiscales. Se ha advertido a los traders que notifiquen debidamente a la IRB sobre sus obligaciones fiscales sobre criptomonedas para evitar nuevas acciones intensificadas por parte de la agencia federal.
Por otra parte, la SEC ha desestimado la apelación de Ripple Labs para una reducción de la sanción, afirmando que su razonamiento era insuficiente. Ripple se había referido a un reciente acuerdo de la SEC con Terraform Labs en su solicitud de limitar su multa a 10 millones de dólares, una suma relativamente escasa en comparación con la sanción civil de 876,3 millones de dólares sugerida por la SEC. La respuesta de la SEC al juez Torres insistió en que una comparación entre los dos escenarios era inapropiada. Además, agregaron que la imposición de una pena menor no respetaría los objetivos de las leyes de sanciones civiles. La suma de la multa de la SEC incluye la devolución de fondos y los intereses previos al juicio que ascienden a casi $ 2 mil millones.
Ripple está acusado de haber vendido valores no registrados por la SEC, una acusación que el tribunal ha validado, pero solo en los casos en que las ventas se realizaron a inversores institucionales.
En un aviso de autoridad suplementaria del 13 de junio presentado en el Distrito Sur de EE. UU. de Nueva York, el equipo legal de Ripple solicitó al tribunal que impusiera una sanción civil "apropiada" por su demanda en curso con la SEC. Como parte de su resistencia a la propuesta de sanción de la SEC, citaron el reciente acuerdo de 4.500 millones de dólares de la SEC con Terraform Labs. El equipo legal destacó la importante inconsistencia entre la multa de 10 millones de dólares sugerida por Ripple y la demanda de multa de 2.000 millones de dólares de la SEC, señalando que los casos comparables con frecuencia implicaban sanciones civiles dentro del rango del 0.6% al 1.8% de los ingresos brutos del acusado, y que no había ninguna acusación de fraude o pérdidas sustanciales sufridas por compradores institucionales en su caso.
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
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