Gli Stati Uniti accusano tre britannici di una truffa NFT da 2,7 milioni di dollari per le "scimmie evolute"
Summary:
Tre individui del Regno Unito, associati alla truffa NFT "Evolved Apes", sono stati accusati negli Stati Uniti di frode telematica e riciclaggio di denaro. Avrebbero gonfiato i prezzi di 10.000 NFT con il pretesto di sviluppare un videogioco, prosciugando successivamente i fondi e abbandonando il progetto. Il trio avrebbe ottenuto circa 2,7 milioni di dollari in Ether (ETH) dalla truffa. Rischiano una pena detentiva massima di 20 anni se giudicati colpevoli.
Gli Stati Uniti hanno sporto denuncia contro tre cittadini britannici implicati nella truffa del token non fungibile (NFT) "Evolved Apes", accusandoli di frode telematica e cospirazioni per riciclaggio di denaro. Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh e Daood Hassan sono accusati di aver falsamente aumentato i prezzi di 10.000 NFT, promuovendo un videogioco fittizio prima di dirottare gli investimenti e disertare l'impresa, secondo un rapporto pubblico dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York del 6 giugno. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato che, sebbene l'arte digitale possa essere una novità, il principio rimane: l'uso di false promesse per estrarre denaro è contro la legge. Il vicedirettore dell'FBI James Smith ha anche sottolineato che la mancata consegna di un prodotto promesso danneggia gravemente la fiducia nel rapporto venditore-cliente. Gli NFT truffa rimangono visibili sul marketplace NFT aperto, OpenSea. In totale, la presunta truffa ha truffato quasi 800 Ether (ETH), per un valore di 2,7 milioni di dollari all'epoca. Williams ha dichiarato che i presunti ladri si sono appropriati degli investimenti finanziari, non hanno sviluppato il gioco e hanno mantenuto i profitti. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti sostiene che solo nel primo giorno di vendite, Atcha, Waleedh e Hassan hanno guadagnato più di 2 milioni di dollari dalle vendite di NFT "Evolved Ape", iniziate nel bel mezzo dell'"estate NFT" il 24 settembre 2021. Il sito web del progetto descriveva una "tabella di marcia" e delle "fasi" per dare legittimità all'impresa NFT. La fase 5 prometteva che Evolved Apes avrebbe introdotto un gioco di combattimento disponibile solo per i possessori di NFT di Evolved Ape. Meno di due settimane dopo, il sito è stato chiuso il 5 ottobre 2021, lasciando gli investitori a bocca asciutta. In particolare, Waleedh ha spostato i fondi trafugati in un portafoglio privato, ma l'exchange di criptovalute ha bloccato il prelievo. Dopo che Waleedh ha falsamente affermato di aver bisogno di fondi per il trattamento del cancro di sua nonna, il team del servizio clienti ha ripristinato la funzione di prelievo. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti sta cercando di ottenere una confisca di $ 875.850 in Tether (USDT) che si trova nell'indirizzo del portafoglio "0x519... 6ED70" dal trio accusato. A New York, le accuse di frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro comportano una pena detentiva massima di 20 anni.
Published At
6/7/2024 3:03:51 AM
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