حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر ؛ أسئلة تلوح في الأفق حول تنظيم التشفير
Summary:
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng Zhao ، المعروف أيضا باسم CZ ، بالسجن لمدة أربعة أشهر. وقبل صدور الحكم، أصدر تشاو رسالة أعرب فيها عن ندمه على أفعاله وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء أبدا. وجاء الدعم المكثف من أصدقائه وعائلته وزملائه الذين كتبوا إلى القاضي، وصوروا زهاو بشكل جماعي كشخص مخلص ومتواضع. ومع ذلك ، اتهم الادعاء تشاو بالفشل في تطبيق برنامج شامل لمكافحة غسيل الأموال ، والذي يجادلون بأنه سمح ل Binance بمعالجة حجم هائل من المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. على الرغم من أن قضية تشاو أقل حدة من قضايا التشفير البارزة الأخرى في الآونة الأخيرة، إلا أنها تثير تساؤلات خطيرة بشأن الرقابة التنظيمية داخل الصناعة.
تلقى Changpeng Zhao ، المعروف شعبيا باسم CZ ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر. قبل صدور الحكم في 30 أبريل ، طلب تشيكوسلوفاكيا ، تحسبا ، الرحمة من السلطات بينما اعترف بأخطائه وتوسل للحصول على فرصة أخرى للخلاص. وفي رسالة بتاريخ 24 أبريل/نيسان إلى المحكمة، اعترف تشاو بصراحة بأخطائطه، ووعد بعدم تكرارها مرة أخرى، وسعى إلى قبول تعهده بعدم التعامل مع العدالة الجنائية مرة أخرى.
اعترف تشيكوسلوفاكيا ، في استئنافه ، بأنه كان يجب عليه فرض تغييرات الامتثال في Binance في وقت سابق. وتأكيدا على دوره القيادي ، أشار إلى أن البورصة فرضت في النهاية ضوابط صارمة لمعالجة الوضع. وأكد تشاو أنه اعترف طواعية بذنبه في هذه المسألة وكان حريصا على تجاوزها والبدء من جديد. كما شارك رحلته المهنية غير التقليدية التي تميزت بحياة متواضعة وإجراءات حازمة مثل إعادة أموال المستثمرين عندما فشلت بعض مشاريعه. وشدد تشاو على مدخلاته الخيرية منذ انضمامه إلى مجتمع العملات المشفرة، مشيرا إلى جهوده لتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص.
ووجه أكثر من 160 شخصا، بما في ذلك أفراد أسرة زهاو وأصدقائه وزملائه في العمل، نداءات مفجعة إلى القاضي في واشنطن طلبا للرحمة. لم يصوروا تشاو على أنه الرجل الذي رسمه المدعي العام ولكن كرجل عائلة مخلص ، وصديق مخلص ، ومتحمس متواضع للتكنولوجيا ، على الرغم من ثروته الهائلة ، تجنب جاذبية البذخ والرفاهية. وسعى المدعون العامون جاهدين لضمان تحمل تشاو العبء الأكبر من آثامه.
في مقدمة الحكم، كان المدعون العامون الأمريكيون لا يبخلون في تصويرهم لتشاو على أنه منتهك جريء للقوانين تصرف بإهمال تام للأحكام القانونية والتنظيمية. وأعدوا مذكرة سلبية للغاية سلطت الضوء على فشل زهاو المتعمد في فرض برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية. جادل المدعون العامون بأن Binance عالجت لاحقا حجما هائلا من المعاملات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية. وشملت قائمة إخفاقات تشاو المزعومة عدم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة واستخدام بينانس كمركز للجرائم المالية واسعة النطاق.
في 30 أبريل ، راقب مجتمع التشفير العالمي بقلق بينما كانت شخصية أيقونية ذات يوم تواجه حكما قانونيا. إن الفضيحة التي تورط فيها تشاو، على الرغم من أنها أقل حدة من فضيحة زميله رجل الأعمال سام بانكمان فريد، الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة 25 عاما، تجلب آثارا بعيدة المدى على قطاع العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة، واجه روجر فير، الذي تبنى بيتكوين في وقت مبكر، مشاكل قانونية في إسبانيا بسبب مزاعم الاحتيال عبر البريد والتهرب الضريبي في الولايات المتحدة، مع وجود خطط جارية لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
Published At
4/30/2024 10:52:42 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.