الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng Zhao يحصل على حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر لانتهاكات مكافحة غسل الأموال
Summary:
حكم قاض فيدرالي على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر لانتهاكه قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. وطالب فريقه القانوني بعقوبة أقل شدة، مشيرا إلى ثروة تشاو باعتبارها خطرا محتملا في السجن. وأكد الادعاء أنه على الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة تربط تشاو بأنشطة غير قانونية محددة، فإن هناك حاجة إلى عقوبة صارمة. اعتذر تشاو وقبل المسؤولية عن هيكل مكافحة غسل الأموال الضعيف في Binance. ويأتي الحكم بعد استقالة تشاو وتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية. قضيته لا علاقة لها بدعوى مدنية جارية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
حكم على Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، بالسجن لمدة أربعة أشهر من قبل قاض فيدرالي ، بسبب خرق قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية (AML). أسفرت جلسة استماع عقدت في 30 أبريل في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن عن قيام القاضي ريتشارد جونز بتمديد هذا الحكم. سعى الادعاء في البداية إلى عقوبة ثلاث سنوات لعدم قدرة تشاو على دعم إطار فعال لمكافحة غسل الأموال خلال فترة عمله في Binance ، وهي تهمة اعترف بها في نوفمبر. ومع ذلك ، استأنف الفريق القانوني ل CZ للمراقبة. في المحكمة ، جادل القاضي جونز بأنه لا يوجد دليل يشير إلى أن تشاو كان يشارك عمدا في عمليات غير مشروعة داخل Binance ، مجادلا ضد اقتراح الادعاء بزيادة العقوبة إلى ثلاث سنوات. وخلال البيانات الختامية، وصف محامو الحكومة استراتيجية تشاو في منصة بينانس بأنها اعتذارية أكثر من كونها امتثالا، ونصحوه بعدم الاستفادة من سوء سلوكه. صرح كيفن موسلي ، محامي الادعاء ، "السجن أمر لا بد منه للدلالة على خطورة الجريمة" واقترح أن المراقبة ستؤيد الممارسات غير القانونية. واستشهد دفاع تشاو بوثائق المحكمة التي لم يكشف عنها كعوامل مهمة يجب أخذها في الاعتبار أثناء إصدار الحكم. كما طالبوا بفترة مراقبة قصيرة الأجل، مشيرين إلى أن وضع زهاو الثري قد يشكل تهديدا في السجن. قبل النطق بالحكم، اعترف تشيكوسلوفاكيا بخطئه وأعرب عن مسؤوليته عن سوء تنفيذ Binance لمكافحة غسل الأموال. تم تسلسل المحاكمة التي تم تأجيلها من فبراير في الأصل بعد حكم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد. وأدين بسبع تهم جنائية في نوفمبر تشرين الثاني وحكم عليه بالسجن 25 عاما واستأنف الحكم. سارع الحاضرون في محاكمة تشيكوسلوفاكيا إلى المقارنة بين جلستي الاستماع ، وأفادوا بأن الأخيرة أقل بروزا. رفض محامو وزارة العدل المقارنات ، مشيرين إلى أن الجرائم لم تكن مدفوعة بالشخصية. استقال تشاو من Binance ، وأقر بالذنب ، ووافق على رسوم تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار ضد "إجراءات إنفاذ التنظيم المدني" في اجتماع مع السلطات الأمريكية. هذا ليس له أي تأثير على دعوى مدنية جارية ضد Binance و Binance.US و CZ بموجب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ يونيو 2023. وبعد تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي، امتنع زهاو عن مناقشة قضيته علنا. وكشف النقاب عن أكاديمية Giggle - وهي مبادرة تعليمية للتعلم المتعلق بالعملات المشفرة و blockchain. كان الرئيس التنفيذي اللاحق لشركة Binance هو ريتشارد تنغ ، الذي كان سابقا رئيس الأسواق الإقليمية. من المقرر أن يكون الرئيس التنفيذي لشركة فهرنهايت أليكس ماشينسكي هو الشخصية البارزة التالية في ساحة التشفير التي تواجه تهما جنائية ، بعد تشيكوسلوفاكيا وبانكمان فرايد. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في يناير/كانون الثاني 2025. سيتم توفير المزيد من المعلومات حول هذه القصة النامية بمجرد توفرها.
Published At
4/30/2024 10:03:25 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.