尼日利亚中央银行在KYC审计期间停止了四家金融科技公司的新客户注册
Summary:
尼日利亚中央银行 （CBN） 已迫使四家金融科技公司——OPay、Kuda Bank、Moniepoint 和 PalmPay——在对“了解您的客户”（KYC） 流程进行持续审计时暂停新客户注册。这一事态发展是在经济和金融犯罪委员会（EFCC）冻结了几个涉及未经授权的外汇活动的银行账户之际发生的。但是，上述公司的现有客户可以照常进行交易。在其他新闻中，Emomotimi Agama被任命为美国证券交易委员会（SEC）的新任总干事，以规范资本市场并促进经济增长。
根据尼日利亚中央银行（CBN）的指示，四家金融科技公司暂时停止了新客户的注册。这是尼日利亚持续致力于在加密货币和传统投资社区内实施更强大的了解您的客户 （KYC） 协议的一个方面。据非洲媒体TechCabal报道，科技公司OPay、Kuda Bank、Moniepoint和PalmPay已暂停添加新用户帐户，同时对KYC方法进行审计。报告中引用的匿名消息人士说：
“第一财经担心，许多加密货币交易员一直在利用这些金融科技平台来操纵外汇市场。
尼日利亚执法机构经济和金融犯罪委员会（EFCC）最近冻结了1,146个涉及未经授权外汇活动的银行账户，然后才停止新客户注册。然而，这四家金融科技公司的现有用户不受影响，可以正常进行资金存款和转账。其中一家受影响公司的声明如下：
“我们暂时暂停了新账户的注册。这意味着此时无法开设新账户。对于由此可能造成的任何不便，我们深表歉意。
在评估被冻结的 1,146 个银行账户后，发现只有 10% 由金融科技公司运营。较大的份额由商业银行经营。这项政府行动由CBN牵头，并得到国家安全局（NSA）和EFCC的支持。尼日利亚商业银行富达银行（Fidelity Bank）在2023年10月阻止了向同一家金融科技公司的所有出境转账，原因是围绕KYC的问题。平台上缺乏KYC条款是洗钱和逃税等欺诈活动的催化剂。其中一家金融科技公司的代表评论说，暂停新客户注册是“短期的”，一旦KYC流程审计结束，该公司将恢复营业。
尼日利亚金融领域的另一项发展是任命Emomotimi Agama为美国证券交易委员会（SEC）新任总干事。他的任命预计将规范资本市场，增加投资者信任，并促进经济增长。场外加密货币交易所Flincap的首席执行官纳撒尼尔·卢斯（Nathaniel Luz）对这一任命表示乐观。他说，社区希望新的SEC主席能够帮助初创公司简化许可程序，以在尼日利亚运营加密平台。此外，尼日利亚区块链行业协调委员会（BICCoN）主席兼SaBi Exchange创始人Lucky Uwakwe称这一任命是“明智的选择”。
Published At
5/1/2024 11:00:34 AM
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