Cofundador da Samourai Wallet se declara inocente das acusações de lavagem de dinheiro
Summary:
Keonne Rodríguez, associada à fabricante de criptomoedas Samourai Wallet, acusada de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA, se declara inocente e é libertada sob fiança. Sua viagem é restrita e ele está proibido de se envolver em qualquer transação de criptomoedas. William Hill, CTO da Samourai Wallet, permanece em prisão preventiva enquanto aguarda a extradição de Portugal. As possíveis penas para os acusados podem chegar a 20 anos de prisão. As autoridades tomaram o controle dos servidores da Samourai Wallet.
Keonne Rodríguez, ligado ao misturador de criptomoedas Samourai Wallet e recentemente acusado de lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos EUA, declarou sua inocência no tribunal. Durante sua apresentação em 29 de abril no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Rodriguez rejeitou enfaticamente as alegações de administrar um negócio ilícito de transmissão de dinheiro e lavagem de dinheiro. Um acordo milionário foi alcançado pelos procuradores assistentes dos EUA para o co-criador da Samourai Wallet, confinando os movimentos de Rodriguez a áreas específicas em Nova York e Pensilvânia, exceto enquanto estiver em prisão domiciliar. De acordo com o PACER, Rodriguez tem que morar em Harmony, Pensilvânia, na maior parte do tempo, e estaria sob rastreamento GPS. Junto com isso, suas condições de fiança o proíbem de oferecer seus serviços à Samourai Wallet ou executar quaisquer transações de criptomoedas sem consentimento prévio.
No mesmo dia em que Rodriguez, William Hill, que é o CTO da Samourai Wallet, foi preso. No entanto, ainda não compareceu a tribunal nos EUA, presumivelmente devido à sua detenção em Portugal e às deliberações de extradição em curso. Rodriguez deve comparecer novamente ao tribunal em 14 de maio.
Ambos os indivíduos podem cumprir até 20 e 5 anos de prisão, respectivamente, por acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio ilícito de transmissão de dinheiro. O controle sobre os servidores e o domínio da Samourai Wallet na Islândia já foi reivindicado pelas autoridades.
Esta situação é a mais recente de uma série de repressões governamentais contra misturadores de criptomoedas nos EUA, acusando essas tecnologias de permitir atividades de lavagem de dinheiro por grupos de hackers e terroristas. Apesar da considerável oposição de figuras influentes do setor e formuladores de políticas, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA passou a impor sanções ao Blender e ao Tornado Cash.
Published At
4/30/2024 12:49:23 AM
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