La Junta de Valores de Texas detiene a Arkbit Capital por actividades fraudulentas de minería de criptomonedas en la nube
Summary:
La Junta de Valores del Estado de Texas ha emitido una orden de cese y desistimiento a Arkbit Capital y entidades relacionadas por actividades fraudulentas de minería de criptomonedas en la nube. Prometieron rendimientos sustanciales de los activos digitales mientras desplegaban materiales promocionales engañosos. Las entidades asociadas con Arkbit también utilizaron ilegalmente un procesador de pagos, a pesar de ciertas restricciones de jurisdicción. El examinador financiero de la junta no encontró evidencia de las afirmaciones de la compañía. La junta aconseja al público que desconfíe de tales oportunidades de inversión, lo que indica un aumento en tales esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas en los Estados Unidos.
La Junta de Valores del Estado de Texas ha aplicado una orden de cese y desistimiento para detener las operaciones de Arkbit Capital por participar en la minería engañosa de criptomonedas en la nube. La investigación, encabezada por el examinador financiero Alexis Cantrell, descubrió las acciones fraudulentas de Arkbit, que incluían el uso de imágenes engañosas y ediciones de video para impulsar sus productos de inversión. Las instituciones asociadas con Arkbit, a saber, Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC y ABC Mining, profesaron deshonestamente administrar centros de datos de minería en la nube con sede en Arkansas para varias monedas digitales. Vendían planes de inversión con promesas de rendimiento diario del 1.6-2.8% a un plazo de 120 días en depósitos de criptoactivos que oscilaban entre USD 50 y USD 49,999. La orden acusa además a Arkbit de utilizar un procesador de pagos, CoinPayments.Net, a pesar de la restricción de la plataforma a los usuarios de ciertas regiones, incluidos los EE. UU. Se ha descubierto que la cuenta de CoinPayments estaba registrada a nombre de Paras Khivesara, residente de Hyderabad, India, en lugar de Arkansas. Para aumentar el engaño, Arkbit hizo circular videos manipulados con su supuesto CEO, pero la Junta no descubrió ninguna prueba de que Delmar Estabrook o la compañía asistieran a la conferencia de criptomonedas a la que se hace referencia celebrada en Austin, Texas. La Junta de Valores del Estado de Texas, dirigida por Joe Rotunda, Director de la División de Cumplimiento, aconseja al público que tenga cuidado con las oportunidades de inversión en línea y requiere una investigación exhaustiva antes de hacer cualquier compromiso financiero. Este caso es uno de los muchos esquemas Ponzi asociados a las criptomonedas que han proliferado en los EE. UU. en los últimos tiempos. En particular, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) descubrió recientemente un esquema Ponzi de USD 300 millones disfrazado de una plataforma de comercio de criptomonedas, CryptoFX, que manipulaba a los inversores latinos en los EE. UU. Además, el 18 de marzo, dos promotores de la ahora desaparecida y fraudulenta operación de minería de criptomonedas, IcomTech, fueron declarados culpables por un jurado de Nueva York. Del mismo modo, se impuso una sentencia de cuatro años de prisión a Irina Dilkinska, la ex jefa legal y de cumplimiento del engaño multimillonario, OneCoin, luego de su confesión de participación en lavado de dinero.
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
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