Dakota do Norte se junta à lista de estados que revogam a licença de transmissor de dinheiro da Binance.US
Summary:
Dakota do Norte se tornou o sétimo estado dos EUA a retirar a licença de transmissor de dinheiro da Binance.US por sua violação das leis estaduais de transmissão de dinheiro. Na esteira de sua condenação por violar as leis federais de combate à lavagem de dinheiro, Changpeng Zhao, principal proprietário da Binance, ficou aquém das qualificações do estado para uma nova licença de transmissão de dinheiro. Outros estados que se retrataram ou se recusaram a renovar a licença da empresa incluem Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon.
Dakota do Norte se tornou o sétimo estado dos EUA a retirar a licença de transmissão de dinheiro da Binance.US, o braço americano da gigante cripto Binance. Lise Kruse, comissária do Departamento de Instituições Financeiras da Dakota do Norte (DFI), revelou em 17 de junho que a Binance.US, legalmente conhecida como BAM Trading Services, violou as leis de transmissão de dinheiro do estado. De acordo com os detalhes da ordem de revogação, a ilegalidade das atividades da Binance e a subsequente condenação federal de seu fundador, Changpeng Zhao, em novembro por administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado são as principais causas para a retirada da licença. Kruse detalhou ainda que Zhao, como proprietário central da Binance, foi recentemente condenado por violar as leis federais contra lavagem de dinheiro.
"A Requerida já não preenche as qualificações e os requisitos aplicáveis a um novo requerente de uma licença de transmissão de dinheiro", lê-se no despacho oficial de revogação. Por meio do DFI da Dakota do Norte, a parte revogada foi oficialmente notificada de que tem o direito de solicitar uma audiência para revogar a ordem de revogação dentro de 30 dias, que expiraria em 17 de julho de 2024 - se não for abordada, a revogação será efetiva.
Seguindo os passos do Alasca, Flórida, Maine, Carolina do Norte e Oregon, Dakota do Norte é agora o mais recente estado que se retratou ou se recusou a renovar o pedido de renovação de licença da BAM Trading Services. A Flórida desencadeou essa onda de proibições de Binance.US em novembro, pouco depois de o fundador Zhao se declarar culpado. Outros estados que decretaram a proibição pouco depois incluem Carolina do Norte e Maine, que decretaram a proibição em 23 e 29 de janeiro, respectivamente.
Vale ressaltar que Binance.US nunca obteve licenças de Nova York, Texas, Vermont e Havaí, com novas entradas de usuários também momentaneamente paralisadas em Connecticut, Geórgia, Ohio, Minnesota e no estado de Washington, de acordo com o site da Binance.US.
Published At
6/19/2024 7:52:18 AM
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