Guida per i trader: come rilevare ed evitare la manipolazione del mercato delle criptovalute
Summary:
L'articolo sottolinea l'importanza di identificare la liquidità artificiale in Bitcoin e altre criptovalute per evitare perdite impreviste. I trader devono comprendere le strategie dei market maker e i meccanismi dell'order book. Dovrebbero prestare attenzione a indicatori come le relazioni sproporzionate tra la profondità del libro degli ordini e il volume degli scambi giornalieri, che potrebbero indicare una manipolazione. Altri campanelli d'allarme includono volumi di trading superiori al 30% della capitalizzazione di mercato libera del token e lacune significative e inspiegabili nei volumi di trading. Gli strumenti analitici di siti Web come CoinMarketCap, CryptoCompare e Coingecko possono aiutare a individuare tali anomalie.
Individuare la liquidità artificiale in Bitcoin e altre criptovalute è fondamentale per i trader al fine di proteggersi da improvvisi cali nelle operazioni a basso volume. Essere colti alla sprovvista da tali cali può mettere a repentaglio gli stop loss e portare a risultati inaspettati. Per identificare i campanelli d'allarme, i trader devono comprendere le tattiche dei market maker, le dinamiche dell'order book ed essere in grado di utilizzare una serie di indicatori per individuare il volume falso.
I market maker fungono da importanti intermediari nei mercati delle criptovalute, fornendo liquidità tramite numerosi ordini di acquisto e vendita. Tuttavia, le loro pratiche potrebbero non essere sempre etiche. Piazzando ordini di grandi dimensioni vicino ai prezzi correnti, i market maker possono distorcere la percezione della domanda e dell'offerta, una tecnica chiamata spoofing. Possono anche impegnarsi nel wash trading, acquistando e vendendo gli stessi asset per rafforzare falsamente le statistiche sui volumi. I market maker potrebbero anche avere accesso a determinati vantaggi di trading o token non disponibili per gli investitori regolari, dando loro così il sopravvento per influenzare le condizioni di mercato. Indicatori distinti possono spesso esporre tali tattiche dubbie e consentire ai trader esperti di evitare investimenti che potrebbero crollare non appena un ordine di vendita ad alto volume entra nel mercato.
Quando si analizza una coppia di criptovalute, i trader dovrebbero confrontare la profondità dell'order book con il volume di trading giornaliero riportato. Una relazione disomogenea tra una bassa profondità dell'order book e un elevato volume di trading potrebbe indicare una potenziale manipolazione. Ad esempio, se una coppia di criptovalute mostra una profondità dell'order book di $ 50.000 a un livello del 5% ma ha un volume giornaliero riportato di $ 2 milioni, l'alto volume potrebbe essere gonfiato artificialmente piuttosto che un riflesso di un autentico interesse di trading.
Anche l'esame dei volumi di trading giornalieri in relazione alla capitalizzazione di mercato libera può rivelare attività curiose. Se i volumi giornalieri superano costantemente il 30% della capitalizzazione di mercato libera di un token, è probabile che si tratti di modelli di trading anomali.
Un altro campanello d'allarme può essere rappresentato da lacune significative nei volumi di trading. L'improvvisa scomparsa e ricomparsa di una percentuale considerevole del volume della criptovaluta, senza una spiegazione ragionevole, può essere un segno di tentativi di manipolazione del mercato, come il wash trading o il ritiro della liquidità da parte dei market maker.
Per identificare con precisione la falsa liquidità, i trader devono studiare la profondità dell'order book attraverso strumenti analitici. Siti web come CoinMarketCap, CryptoCompare e Coingecko possono fornire dati approfonditi sui volumi di trading e sulla disponibilità dei token. L'analisi della profondità del libro degli ordini può essere ottenuta anche da Okotoki, TensorCharts e TRDR, tra gli altri.
Il contenuto è inteso esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una consulenza legale o di investimento. Le opinioni dell'autore qui espresse non riflettono né rappresentano in alcun modo le opinioni e i punti di vista di Cointelegraph.
Published At
6/30/2024 11:30:00 PM
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