ارتفاع عمليات الاحتيال المشفرة على منصات المواعدة ينذر الكنديين ؛ من المتوقع تنفيذ إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة
Summary:
تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على منصات المواعدة والمنصات الاجتماعية هذا الصيف في كندا ، وتحديدا "ذبح الخنازير" أو عمليات الاحتيال الرومانسية وعمليات الاحتيال الاستثمارية. حذرت CAFC و CIRO الكنديين من توخي الحذر من الأفراد الذين يناقشون تداول العملات المشفرة أو الاستثمارات. في عام 2023 ، عانى الكنديون من خسارة قدرها 309.4 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية ، مما دفع إلى إدخال إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) للضرائب بحلول عام 2026.
في سعيهم للحب عبر الإنترنت ، يقع العديد من الكنديين فريسة للمحتالين في مجال العملات المشفرة النشطين على مختلف منصات المواعدة والاجتماعية هذا الصيف. شهد المركز الكندي لمكافحة الاحتيال (CAFC) طفرة في أنواع معينة من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية ، ولا سيما عمليات "ذبح الخنازير" أو عمليات الاحتيال الرومانسية ، وعمليات الاحتيال الاستثمارية. أصدرت CAFC ، بالتعاون مع منظمة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO) ، تحذيرا استشاريا حول عمليات الاحتيال المعقدة هذه ، مع التركيز بشكل خاص على عمليات الاحتيال التي تنطوي على تفاعلات مكثفة عبر الإنترنت.
عادة ، يبدأ المحتالون الاتصال بالضحايا المحتملين من خلال مواقع المواعدة وإقناعهم بتحويل محادثتهم إلى شكل اتصال أكثر خصوصية. تم تحذير الكنديين من الأفراد الذين يشاركون في الحديث عن تداول العملات المشفرة أو الاستثمارات.
يحاول المحتالون عادة إقامة اتصال مع الضحية ، والتي يمكن أن تتراوح من الصداقة إلى المشاركة الرومانسية. حتى أنهم قد يفترضون ستار مستشاري الاستثمار ذوي المصداقية. تدريجيا ، قد يقترحون فرصا استثمارية ، تتعلق في الغالب بالعملات الرقمية ، لضحاياهم.
غالبا ما يجد الضحايا أنفسهم متورطين في مخططات استثمار تشفير خادعة تعد بعوائد باهظة. يتم إغرائهم بالتسجيل في منصات الاستثمار المزيفة التي صممها المحتالون حيث يتم الاحتيال عليهم لاحقا. يتحكم المحتالون في أموالهم ويرفضون الوصول إليها بمجرد اختراق هوية الضحايا.
ومع ذلك ، في المراحل الأولى ، يسمح للضحايا عادة بإجراء عمليات سحب صغيرة للحفاظ على وهم الأصالة.
يجب الإبلاغ عن أعمال الاحتيال على الفور إلى CIRO و CAFC ووكالة إنفاذ القانون المحلية. في عام 2023 ، عانى الكنديون من خسارة قدرها 309.4 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية المحددة ، مما جعلها أكثر عمليات الاحتيال انتشارا في ذلك العام. من إجمالي الخسائر ، كان 172 مليون دولار ناتجا عن عمليات احتيال ناشئة عن منصات التواصل الاجتماعي.
Related: الإجراءات القانونية ضد Binance لخرق قانون الأوراق المالية في كندا
فيما يتعلق بتنظيم العملة المشفرة ، تخطط كندا لتنفيذ إطار الإبلاغ الدولي عن الأصول المشفرة (CARF) لأغراض الضرائب بحلول عام 2026 ، كما هو مفصل في ملحق لخطتها المالية السنوية لعام 2024. سيضع هذا الإطار التزامات جديدة لإعداد التقارير على مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) - الأفراد أو الشركات المشاركة في تشغيل بورصات العملات المشفرة أو التعامل في أصول التشفير أو إدارة أجهزة الصراف الآلي للأصول المشفرة. سيتم تضمين العملات المشفرة مثل "العملات المستقرة والمشتقات الصادرة في شكل أصول مشفرة وبعض الرموز غير القابلة للفطريات" في هذا التصنيف.
يكلف إطار العمل CASPs بجمع التفاصيل والإبلاغ عنها حول عملائها - الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأماكن الإقامة وأرقام التعريف الضريبي لكل ولاية قضائية سكنية.
مجلة: أصبح Ronin ثاني أكثر blockchain شعبية للمستخدمين اليوميين الذين تغذيهم الروبوتات والإنزال الجوي - ليس فقط عشاق Pixel.
Published At
5/29/2024 11:45:40 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.