美国财政部发布首次 NFT 市场风险评估，建议采取监管措施
Summary:
美国财政部发布了关于不可替代代币 （NFT） 的首份风险评估，强调了恐怖融资、国家支持的核扩散和洗钱等潜在威胁，以及盗窃或欺诈等投资者面临的风险。然而，报告强调，这些非法活动主要通过传统的法定交易发生。尽管 NFT 被用于非法活动的证据有限，但财政部将其潜在的滥用归类为高。提出了减少 NFT 滥用的措施，包括市场监管、行业合作和教育消费者。
美国财政部公布了其关于不可替代代币 （NFT） 的首次风险评估，旨在向监管机构通报这一快速发展的行业固有的潜在威胁和安全问题。评估的亮点包括恐怖分子可能使用 NFT 为其行动提供资金、国家控制的实体使用 NFT 来支持核扩散、洗钱风险，以及可能成为盗窃、地毯式拉扯和其他欺诈活动的牺牲品的投资者的潜在危险市场臭名昭著的。该报告还强调，大规模非法活动仍然主要通过传统的法定交易发生，并非数字资产领域所独有。
“重要的是要承认，就交易量和价值而言，大多数洗钱、恐怖主义融资和扩散融资都是以法定货币或其他传统方式进行的，而不是在数字资产生态系统中，”报告强调。
尽管报告了这些调查结果，但财政部仍将通过 NFT 的潜在滥用和非法交易归类为高，但需要注意的是，已知的 NFT 被用于恐怖融资、核扩散或贩毒的例子很少（如果有的话）。
报告中强调的一个具体犯罪例子是朝鲜政府及其盟友黑客组织为绕过美国制裁和积累军费资金而实施的数字资产盗窃。然而，财政部确实承认 NFT 仅占整个数字资产盗窃的一小部分，并指出其他几家金融机构也成为朝鲜黑客攻击的受害者。
为了减少 NFT 滥用的可能性，该报告提出了几项措施，包括在 NFT 市场引入监管、与行业专家合作阻止欺诈、与国际同行合作制止非法地缘政治活动，以及教育消费者了解与不可替代代币和其他数字资产相关的潜在风险。
Published At
5/30/2024 12:52:47 AM
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