السلطات الصينية تتخذ إجراءات صارمة ضد شبكة Tether المصرفية السرية بقيمة 1.9 مليار دولار
Summary:
قامت السلطات الصينية في تشنغدو بتفكيك شبكة مصرفية سرية بقيمة 1.9 مليار دولار تنطوي على تداول Tether (USDT) بالعملات الأجنبية. بدأت العملية السرية في يناير 2021 ، واستخدمت في المقام الأول لتهريب مجموعة متنوعة من البضائع إلى الخارج. وألقي القبض على ما مجموعه 193 شخصا في 26 مقاطعة. على الرغم من الحظر الصارم الذي تفرضه الصين على أنشطة العملات المشفرة ، فقد وجد المتداولون باستمرار طرقا للتحايل على هذه اللوائح ، وهو ما ينعكس في صعود استخدام البروتوكول اللامركزي وحيازات العملات المستقرة.
في تشنغدو ، الصين ، قام ضباط إنفاذ القانون المحليون بضبط شبكة مصرفية سرية تزيد قيمتها عن 1.9 مليار دولار ، والتي كانت تتاجر بالعملة المستقرة السائدة ، Tether (USDT) مقابل العملات الأجنبية. تم استخدام الحلقة المصرفية غير المشروعة ، التي قيل إنها بدأت العمل في يناير 2021 ، في المقام الأول لتهريب السلع مثل مستحضرات التجميل والأدوية والأصول الاستثمارية إلى الخارج. وإجمالا، ألقي القبض على 193 فردا في 26 مقاطعة فيما يتعلق بهذا النشاط.
قدم التقرير الذي أصدرته شرطة تشنغدو تفاصيل صريحة عن هذه العمليات السرية. وإلى جانب تشنغدو، قضت السلطات على عمليتين مماثلتين في فوجيان وهونان. ولتسهيل الحملة، تم ضبط وتجميد الأصول النقدية المرتبطة بالعمليات المصرفية غير القانونية لوزارة التجارة الأمريكية، والتي تبلغ 149 مليون يوان (حوالي 20 مليون دولار أمريكي).
على الرغم من الحظر الصارم على التعهدات المتعلقة بالعملات المشفرة داخل الصين ، لا يزال المتداولون يجدون طرقا للالتفاف على هذا المرسوم الوطني ، باستخدام العملات المشفرة بطرق فريدة مختلفة. يشير تقرير بحثي صادر عن Kyros Ventures إلى أن المتداولين الصينيين هم من بين كبار حاملي العملات المستقرة على مستوى العالم. ويكشف التقرير أن أكثر من ثلث المستثمرين الصينيين (33.3٪) يمتلكون كمية كبيرة من العملات المستقرة، مع تفوق فيتنام فقط (58.6٪) عليها، مما يدل على تحملهم العالي للمخاطر.
تجاهل الحظر الذي فرضته الحكومة الصينية على تبادل العملات المشفرة والعملات المشفرة ، والتقليص التشغيلي لتعدين البيتكوين ، تمكن السكان المحليون من تجنب هذه المحظورات على مر السنين. ومن المثير للاهتمام ، عندما تم تطبيق حظر تعدين البيتكوين ، كانت الصين المساهم الرئيسي في معدل تجزئة شبكة Bitcoin (BTC). انخفض هذا بشكل كبير ، ووصل عمليا إلى الصفر ، مباشرة بعد الحظر. ومع ذلك ، في غضون عام ، ارتفعت المساهمة في معدل تجزئة تعدين البيتكوين من الصين ، مما وضع البلاد في المرتبة الثانية عالميا ، مما يدل على أن البعض يتحدى الحظر بمرونة.
في ضوء القيود المفروضة على استخدام البورصات المركزية ، تحول التجار الصينيون نحو البروتوكولات اللامركزية. لوحظت زيادة ملحوظة في استخدام البروتوكولات القائمة على DeFi من قبل التجار الصينيين بعد هذا الحظر ، حيث خضع البعض لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) لتجاوز الحظر.
Published At
5/16/2024 11:00:10 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.