وزارة الخزانة البريطانية تحدد شركات العملات المشفرة على أنها عالية المخاطر لغسل الأموال. خطط لوائح أكثر صرامة
Summary:
حددت وزارة الخزانة البريطانية شركات العملات المشفرة من بين الكيانات الأربعة الأولى الأكثر عرضة لخطر الفساد المالي ، وتحديدا غسل الأموال. وكشف التقرير عن تركيز كبير على شركات العملات المشفرة في جهود مكافحة غسيل الأموال. وفي مبادرة لتعزيز التنظيم، تخطط وزارة الخزانة لإدخال قواعد شاملة للعملات المشفرة بحلول يوليو. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع سلطات إنفاذ القانون الآن بسلطة موسعة للاستيلاء على العملات المشفرة غير المشروعة وتجميدها وتدميرها حتى دون إجراء أي اعتقالات.
في تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة في المملكة المتحدة ، تم تصنيف الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة من بين الكيانات الأربعة الأولى المعرضة لخطر كبير من الفساد المالي ، وتحديدا غسل الأموال. وأشارت تحليلات البيانات التي تم جمعها من قبل هيئة الرقابة المالية الرائدة في البلاد، وهي هيئة السلوك المالي (FCA)، إلى أن شركات العملات المشفرة معرضة لمخاطر الجرائم المالية مثل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية بالجملة ومؤسسات إدارة الثروات.
وكشف التقرير عن ما مجموعه 52.8 من الخبراء المتفرغين الذين يعملون في قضايا مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة من 2022 إلى 2023، مع ما يقرب من ثلث تركيزهم على الإشراف على شركات العملات المشفرة. وفي غضون الفترة الزمنية نفسها، أجرى أخصائيو الجرائم المالية في هيئة السلوك المالي 231 فحصا منهجيا للشركات المالية العاملة في المملكة المتحدة، وتم تحديد 375 حالة إضافية تتعلق بالجرائم المالية والعقوبات.
في جهد إشرافي أوسع يتجاوز هذه الفحوصات بدوام كامل ، بدأت فرق FCA ما مجموعه 95 تحقيقا في شركات العملات المشفرة الموجودة في المملكة المتحدة.
يتم اتخاذ إجراءات تشريعية رئيسية لوضع لوائح واضحة لشركات العملات المشفرة المحلية في المملكة المتحدة. أعلنت وزارة الخزانة في 16 أبريل عن خطتها لإدخال قواعد تنظيمية شاملة للعملات المشفرة والعملات المستقرة بحلول يوليو. في 26 أبريل ، تم تمديد سلطة الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) والشرطة للسماح بمصادرة وتجميد وتدمير العملات المشفرة المستخدمة في النشاط الإجرامي ، دون الحاجة إلى إجراء اعتقال قبل هذه الإجراءات.
كما تسمح القوانين المطبقة حديثا للشرطة بمصادرة عناصر مثل كلمات المرور وأجهزة الذاكرة التي يمكن أن تكون مفيدة في التحقيقات، بالإضافة إلى القدرة على منع إعادة توزيع أصول العملات المشفرة - عادة عن طريق حرق الأصول - إذا اعتبرت ضارة بالرفاهية العامة. يمكن لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة الآن نقل العملة المشفرة غير الشرعية المضبوطة إلى المحافظ التي يسيطرون عليها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لضحايا الجريمة تقديم التماس لاسترداد الأموال من حسابات العملة المشفرة الخاصة بهم.
في أخبار أخرى ، ذكرت المجلات أن 68٪ من الأحرف الرونية باللون الأحمر - هل هي بديل ممكن لعملة البيتكوين؟
Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.