Hindistan İcra Müdürlüğü, Çevrimiçi Dolandırıcılık Uygulaması E-Nuggets'tan 10,5 Milyon Dolar Ele Geçirdi
Summary:
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kripto borsaları Binance, ZebPay ve WazirX ile birlikte, çevrimiçi bir dolandırıcılık oyun uygulaması olan E-Nuggets'tan yaklaşık $10,5 milyon ele geçirdi. Uygulama, 70 kripto cüzdanında $10 milyon değerinde kripto para topladı ve kullanıcılarını yüksek getirilerle cezbetti, ancak bu getiriler teslim edilmedi. ED soruşturması, ₹ 163 crore (19.5 milyon $) değerindeki varlıklara el konulmasına ve iddia edilen dolandırıcılık beyinlerinin tutuklanmasına yol açtı. Kripto para birimlerinde kara para aklama potansiyeli olduğunu iddia eden eleştirmenlere rağmen, blok zincirinin şeffaflığı yasa dışı fonları gizlemeyi zorlaştırıyor.
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Binance, ZebPay ve WazirX dahil olmak üzere kripto borsalarıyla birlikte E-Nuggets adlı sahte bir çevrimiçi uygulamadan yaklaşık $10,5 milyon (yaklaşık 90 crore INR) tutukladı. Bir Hindu raporu, dolandırıcı oyun uygulaması E-Nugget'ın, söz konusu üç kripto borsasındaki 70 farklı kripto cüzdanına dağılmış $10 milyon değerinde kripto para mevduatına sahip olduğunu ortaya koydu. Finansal varlıklar bu borsalar tarafından ele geçirildi, cüzdanlara karşı konuldu ve tutarlar ED ajansının sahip olduğu cüzdana aktarıldı.
ED, raporunda E-Nugget'ı müşterileri oyun platformlarında yüksek yatırım getirisi vaadiyle cezbetmekle suçladı. Uygulama, yüksek komisyonlarla övünen cazip nakit oyunları listeledi ve kullanıcıları bahis oynamaya davet etti. Ancak, uygulama yatırılan parayla birlikte ortadan kayboldu ve yatırımcıları yatırımlarını geri almanın bir yolu olmadan zor durumda bıraktı.
Ajansa göre, likit nakit, kripto para birimleri, hesap bakiyeleri ve çalışma alanı dahil olmak üzere ₹163 crore'dan ($19.5 milyon) fazla değere sahip mülklere ve varlıklara el koydu. Dolandırıcılık uygulaması ilk olarak 2022'de şirketten bazı fonların dijital varlıklara girmesiyle dikkat çekti.
ED soruşturmaları, 2500 sahte banka hesabı ve ₹ 19 crore (2.2 milyon $) nakit ortaya çıkardı. Dolandırıcılığın arkasındaki organizatör olduğu iddia edilen Aamir Khan ve ortağı Romen Agarwal gözaltına alındı.
Para dijital varlıklar aracılığıyla transfer edildiğinden, kolluk kuvvetleri fonları izleyebildi ve ardından dondurabildi ve ele geçirebildi. Eleştirmenler sık sık kripto para birimlerinin kara para aklama potansiyelini vurgulasa da, blok zincirinin doğası, keşfedildikten sonra haksız elde edilen kazançları gizlemeyi zorlaştırıyor. Bazı durumlarda, kripto borsaları suç faaliyetleriyle bağlantılı fonları tespit etti ve dondurdu. Bu şeffaflığın uygun bir örneği, bilgisayar korsanlarının kripto borsasından 119.756 Bitcoin (BTC) çaldığı 2016 Bitfinex hack'iydi. Suçlular sonunda yakalandı ve 2022'de bu fonları temizlemeye çalışırken tutuldu.
Haber yayına hazırlanırken Binance ve Zebpay'den gelen yanıtlar, Cointelegraph'a ulaşarak yorum bekliyordu.
Published At
5/2/2024 11:44:03 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.