L'Alta Corte nigeriana respinge la causa del manager regionale di Binance nel mezzo di una più ampia controversia sull'evasione fiscale
Summary:
Il responsabile regionale di Binance per la Nigeria, Nadeem Anjarwalla, ha subito una battuta d'arresto presso l'Alta Corte nigeriana, che ha respinto la sua causa contro l'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale e la Commissione per i crimini economici e finanziari. Anjarwalla aveva affermato che i suoi diritti fondamentali erano stati violati quando era stato arrestato e il suo passaporto confiscato. Tuttavia, il tribunale ha respinto il caso a causa della mancanza di un'azione penale diligente. Questa causa fa parte di un conflitto più ampio che coinvolge accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro contro Binance, che ha aumentato le tensioni tra Stati Uniti e Nigeria. Anjarwalla, che ha la doppia cittadinanza britannica e keniota, è fuggito in Kenya e la Nigeria sta perseguendo la sua estradizione.
Il manager regionale di Binance per la Nigeria, Nadeem Anjarwalla, ha subito una battuta d'arresto presso l'Alta Corte nigeriana, dove la sua causa è stata respinta, come riportano i media locali. Anjarwalla ha affermato che i suoi diritti fondamentali sono stati violati dalle autorità nigeriane quando è stato tenuto in custodia e il suo passaporto confiscato. Tuttavia, il giudice Inyang Ekwo ha decretato il 19 giugno che il caso di Anjarwalla contro l'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale (NSA) e la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) sia archiviato a causa della mancanza di un'azione penale diligente. Né i team legali di Anjarwalla né gli imputati erano presenti in aula.
Anjarwalla ha intentato la sua causa il 28 marzo, dichiarando illegali le azioni di queste agenzie. Contemporaneamente, l'avvocato di Binance, Tonye Krukrubo, ha chiesto di essere esonerato dal caso. Come riportato dall'agenzia di stampa finanziaria nigeriana, Nairametrics, l'intento di Krukrubo era quello di consentire ad Anjarwalla di cercare una rappresentanza legale alternativa. Con Anjarwalla che era già evaso dal carcere ed era fuggito in Kenya, il tribunale ha rinviato il procedimento al 19 giugno, durante il quale Anjarwalla avrebbe dovuto assicurarsi una nuova rappresentanza legale.
Anjarwalla sostiene nella sua causa che gli organi governativi avevano violato la Sezione 35 (1) e (4) della Costituzione nigeriana del 1999 (e successive modifiche). Ha affermato che: "La detenzione prolungata del ricorrente da parte degli imputati sta causando gravi difficoltà e stress emotivo al ricorrente, al suo coniuge, ai loro figli e ad altri membri della famiglia".
Questa causa esiste nel mezzo di una controversia più ampia. Anjarwalla è stato preso in custodia il 26 febbraio insieme a Tigran Gambaryan, che ricopre il ruolo di responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance. Gambaryan era arrivato nel paese dagli Stati Uniti per impegnarsi nella difesa dell'azienda in merito alle accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Le cause intentate contro Binance hanno acuito le tensioni tra Stati Uniti e Nigeria.
Correlato: I governanti nigeriani riducono alcune accuse contro il dirigente prigioniero di Binance
Separatamente da Anjarwalla, ma per motivi identici, Gambaryan, un cittadino statunitense, ha avviato la sua causa contro la NSA e l'EFCC. L'affermazione di Gambaryan dovrebbe essere ascoltata il 9 luglio. Gambaryan continua a mantenere Krukrubo come suo avvocato.
In possesso della doppia cittadinanza britannica e keniota, Anjarwalla rimane in Kenya mentre la Nigeria procede verso la sua estradizione. Fonte: Naija News
Magazine: Le forze dell'ordine americane stanno aumentando la loro attenzione sui crimini legati alle criptovalute.
Published At
6/19/2024 9:30:33 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.