Un ancien dirigeant de la Deutsche Bank condamné à 41 mois de prison pour fraude aux cryptomonnaies
Summary:
Rashawn Russell, ancien banquier d’investissement et cadre de la Deutsche Bank, a été condamné à 41 mois de prison pour avoir mené une escroquerie aux crypto-monnaies et une fraude aux dispositifs d’accès sans rapport. Russell, qui avait exploité le fonds frauduleux R3 Crypto Fund entre novembre 2020 et août 2022, a utilisé les fonds des investisseurs à des fins personnelles ou pour payer d’autres investisseurs. Il a également été condamné à payer 1,5 million de dollars de dédommagement. Dans une autre affaire, Russell a acquis 97 cartes bancaires sous 43 identités pour des transactions frauduleuses. Le rapport couvre également d’autres actions en justice récentes dans le domaine des crypto-monnaies, soulignant la surveillance croissante des forces de l’ordre américaines.
Le dernier jour du mois de mai, Rashawn Russell, un ancien banquier d’investissement, a été condamné à 41 mois de prison par le tribunal du district est de Brooklyn à New York pour avoir perpétré une tromperie en crypto-monnaie et un stratagème de fraude aux dispositifs d’accès sans rapport. L’ancien dirigeant de la Deutsche Bank a admis sa culpabilité pour ces infractions en septembre. Le ministère de la Justice (DOJ) déclare qu’entre novembre 2020 et août 2022, Russell a géré le fonds illicite R3 Crypto. L’opération s’engageait à générer des rendements importants, et parfois garantis, à partir d’investissements en crypto-monnaies. Cependant, la réalité a vu Russell détourner les fonds des investisseurs à des fins personnelles ou pour rembourser d’autres investisseurs. Rashawn Russell a également déclaré qu’il avait transféré de l’argent à des investisseurs souhaitant des remboursements, ce qui était une fausse déclaration. Russell était un courtier autorisé auprès de la Financial Industry Regulatory Authority. Il aurait pu être condamné à 30 ans d’emprisonnement pour ces infractions. En outre, il a été obligé de rembourser 1,5 million de dollars aux victimes de la fraude aux crypto-monnaies.
Dans une affaire distincte, de septembre 2021 à juin 2023, Russell a acquis 97 cartes bancaires sous au moins 43 identités, prévoyant de les utiliser pour des transactions frauduleuses. Pour l’infraction liée à la crypto, Russell a été inculpé en avril 2023, s’engageant coupable aux accusations quatre mois plus tard. La condamnation de Russell s’ajoute à une vague d’acteurs frauduleux faisant face à des sanctions au cours des deux derniers mois. Le 12 avril, Shakeeb Ahmed, un ingénieur en sécurité informatique, a été condamné à une peine de trois ans avec trois ans de liberté surveillée par le tribunal de district du sud de New York pour des attaques de prêts flash sur des échanges de crypto-monnaies en 2022.
Le 15 mai, le ministère de la Justice a déposé des accusations contre les frères Anton Peraire-Bueno et James Pepaire-Bueno pour avoir orchestré une fraude électronique, un complot en vue de commettre une fraude électronique et un complot en vue de blanchir de l’argent en manipulant la blockchain Ethereum. Le 18 mai, Thomas John Sfraga a avoué une infraction de fraude électronique liée à un portefeuille de crypto-monnaies inexistant et à d’autres complots. Le même jour, deux personnes ont été arrêtées pour sept chefs d’accusation de blanchiment d’argent international et de blanchiment d’argent associé à une escroquerie cryptographique d’une valeur de plus de 73 millions de dollars. Les forces de l’ordre américaines sont sous pression pour réprimer les crimes liés aux crypto-monnaies.
Published At
5/31/2024 12:56:40 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.