España intensifica el control sobre las criptomonedas para frenar la evasión fiscal y saldar deudas
Summary:
El Ministerio de Hacienda de España planea ampliar su supervisión de las criptomonedas, con el objetivo de incautar activos digitales para saldar deudas fiscales. La ley está siendo reformada, permitiendo a la Agencia Tributaria española hacerse cargo de los criptoactivos de los contribuyentes con deudas vencidas. Esto viene acompañado de planes para contrarrestar la evasión fiscal de manera más agresiva, obligando a los bancos e instituciones de dinero digital a informar todas las transacciones con tarjeta. Los poseedores de criptomonedas en España también deberán declarar cualquier activo en plataformas internacionales a las autoridades fiscales. Estos cambios plantean desafíos regulatorios debido a su rápida implementación.
El Departamento Financiero español tiene como objetivo impulsar su supervisión sobre las criptomonedas en el país. Este movimiento estratégico permitirá la incautación de activos digitales para utilizarlos en la liquidación de deudas tributarias. El departamento, bajo el liderazgo de María Jesús Montero, está modificando la Ley General Tributaria, en particular el artículo 162, para autorizar a la Agencia Tributaria española a localizar y asumir la propiedad de activos de criptomonedas propiedad de contribuyentes cargados de deudas, indican las fuentes. Un real decreto, que entra en vigor el 1 de febrero, amplía el espectro de entidades facultadas para recaudar impuestos. Anteriormente, el mandato era exclusivo de los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito.
Además, el Tesoro pretende contrarrestar la evasión fiscal con mayor fiereza. Está tratando de obligar a los bancos y establecimientos de dinero electrónico a notificarles sobre todas las transacciones con tarjeta. La rápida velocidad de estas alteraciones trae consigo ciertas complicaciones regulatorias. El país se está adaptando rápidamente con varias regulaciones para supervisar las criptomonedas.
Como se informó en octubre, el Departamento de Economía y Transformación Digital de España declaró que el primer marco integral de criptomonedas de la UE, conocido como el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), se implementará a nivel nacional en diciembre de 2025, medio año antes de la fecha límite oficial.
Los españoles que posean cualquier criptomoneda en plataformas internacionales están obligados a declararla a las autoridades fiscales antes de que finalice el mes siguiente. El plazo de solicitud para la presentación del Formulario 721 comenzó el 1 de enero de 2024 y concluye el último día de marzo. Todos los contribuyentes individuales y corporativos deben revelar la suma de fondos en sus cuentas de criptomonedas en el extranjero al 31 de diciembre de 2023.
Solo aquellos con balances que superan los 50,000 euros (aproximadamente USD 54,000) en activos de criptomonedas están obligados a revelar sus posesiones en el extranjero. Los propietarios de activos que mantienen sus tenencias en billeteras autocustodiadas están obligados a informarlos a través del formulario 714 del impuesto sobre el patrimonio.
Published At
2/5/2024 1:26:56 PM
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