Fraudadores irlandeses mudam o foco de investidores de criptomoedas para clientes bancários tradicionais em meio ao mercado em baixa
Summary:
Em meio a um mercado em baixa que dura dois anos, os fraudadores na Irlanda estão cada vez mais visando clientes bancários regulares, em vez de investidores de criptomoedas. Os clientes irlandeses perderam aproximadamente US$ 21,8 milhões para golpistas que se passam por funcionários bancários este ano. As autoridades irlandesas recuperaram alguns dos fundos fraudados, mas relatórios recentes mostram um declínio acentuado nos golpes com criptomoedas. Em vez disso, os fraudadores estão imitando sites de bancos e literatura para enganar as vítimas. Enquanto isso, um banco australiano afirmou que 40% dos golpes envolvem transações de criptomoedas.
Os clientes bancários tradicionais na Irlanda estão sendo alvo de fraudadores com mais frequência do que os investidores de criptomoedas, apesar da queda no mercado cripto nos últimos dois anos. Tende a haver uma relação entre o número de golpes com criptomoedas e o nível de especulação e lucro em torno da indústria cripto. No entanto, a crise no mundo cripto viu uma diminuição no número de golpes e negócios duvidosos, deixando para trás investidores genuínos e diligentes. Essa mudança levou os golpistas irlandeses a se concentrarem na clientela bancária.
Com base em dados do Irish Independent, as vítimas irlandesas perderam perto de 21,8 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de euros, para vigaristas que se passam por representantes de bancos respeitáveis só este ano. Uma fonte revelou uma tendência recente de as vítimas serem contatadas por supostos funcionários de bancos ou tradings britânicas bem conhecidos, por telefone ou e-mail.
Indivíduos enganosos que empregam esse método usam identidade falsa como representantes do banco para capturar clientes desavisados por meio de ligações e e-mails. Atualmente, vários casos semelhantes estão a ser investigados pela polícia irlandesa, que conseguiu recuperar 2,1 milhões de dólares (2 milhões de euros) de um culpado.
Desde o início de 2023, as autoridades irlandesas recuperaram quase 20% dos 20 milhões de euros perdidos em vários golpes bancários. De acordo com o Irish Independent, os golpes com criptomoedas, que antes dominavam as atividades de fraude de investimento em 95%, tiveram uma queda significativa. Isso levou os fraudadores a optarem pela opção mais simples de replicar sites de bancos e literatura para enganar as vítimas a se desfazerem de seu dinheiro.
Várias contas bancárias no Reino Unido, mais de vinte no total, foram identificadas em conexão com os indivíduos fraudulentos, mas a operação ainda não foi totalmente interrompida. O Banco da Irlanda emitiu um conselho aos clientes pedindo cautela quando pressionados por supostos funcionários do banco a tomar decisões rápidas e irrefletidas - uma tática popular empregada por golpistas.
Em outras notícias, enquanto a Irlanda lida com um aumento nas atividades fraudulentas contra clientes bancários, um banco australiano relata que 40% dos golpes de alguma forma envolvem criptomoedas. Apresentando na Australian Blockchain Week em 26 de junho, Sophie Gilder, diretora-gerente de blockchain e ativos digitais do Commonwealth Bank (CBA), observou que um terço de todo o dinheiro extraído por golpistas australianos envolve moedas digitais. Nigel Dobson, que supervisiona os serviços bancários da ANZ, usou dados da Australian Financial Crimes Exchange para sugerir que a taxa poderia até estar mais próxima de 40%.
Published At
10/16/2023 10:09:13 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.