Britische Behörden schließen Crypto Academy wegen mutmaßlicher betrügerischer Aktivitäten in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar
Summary:
Die britische Regierungsbehörde The Insolvency Service schließt die Amey Finance Academy, weil sie Menschen davon überzeugt hat, in riskante Kryptowährungssysteme zu investieren, darunter ein angebliches Schneeballsystem in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar. Die Unfähigkeit der Krypto-Akademie, genaue Buchhaltungsunterlagen bereitzustellen, führte zu ihrer Schließung. Dem Gründer Desmond Amey wird vorgeworfen, falsche Zusicherungen über Anlagerenditen gemacht zu haben, was dazu führte, dass viele Kunden ihre gesamten Investitionen verloren.
Die britische Regierung hat offiziell eine Krypto-Bildungseinrichtung geschlossen, weil behauptet wird, dass ihr Gründer Menschen in unverantwortlicher Weise zu gefährlichen Anlagestrategien verleitet hat, darunter ein angebliches Krypto-"Ponzi" in Höhe von insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar. Laut The Insolvency Service, der offiziellen Behörde der britischen Regierung, gab die Amey Finance Academy denjenigen Orientierungshilfen, die ihr Geld in mehrere Kryptowährungsunternehmen investieren möchten. Bedauerlicherweise verloren einige Gönner ihr gesamtes Kapital aufgrund der irreführenden Zusicherungen des einzigen Anteilseigners und Direktors des Unternehmens. Den Ermittlern gelang es, WhatsApp-Nachrichten aufzudecken, in denen Amey einem Investor versicherte, dass sein Geld sicher sei, und ihm sagte, er solle "mir vertrauen". In einem Gespräch mit einem anderen Investor behauptete Amey fälschlicherweise, dass seine Investition über 90 % bleiben würde, aber in Wirklichkeit verlor der Kunde seine gesamte Investition.
Mark George, der Chefermittler des Insolvenzdienstes, erklärte, dass Desmond Amey Einzelpersonen über seine Plattform, die Amey Finance Academy, manipulierte, sie dazu brachte, an Kryptowährungsunternehmen teilzunehmen, und sie über die damit verbundenen Risiken in die Irre führte. Diese Enthüllung kommt nur zwei Wochen, nachdem der Insolvenzdienst am 30. April vom britischen High Court ein gerichtliches Mandat zur Einstellung des Betriebs von Ameys Betrieb erhalten hat.
Ameys Organisation hatte ein Unternehmen namens HyperFund unterstützt, das später in HyperVerse umbenannt wurde und ein unkontrolliertes Schneeballsystem war, das von australischen Beamten fast zwei Jahre lang übersehen wurde. Das Team, das HyperVerse verwaltet, wird nun von der US-Wertpapieraufsichtsbehörde angeklagt und beschuldigt, ein Betrugssystem in Höhe von schätzungsweise rund 1,7 Milliarden US-Dollar betrieben zu haben.
Ameys Unfähigkeit, aktualisierte Buchhaltungsunterlagen vorzulegen, ließ den Insolvenzdienst über die genaue Art der Beziehung zwischen der Amey Finance Academy und HyperVerse im Dunkeln. Die Unklarheit und der Mangel an Klärung veranlassten den Insolvenzdienst, einen Liquidationsbeschluss zu erwirken, wie George artikulierte.
Die Einstellung des Betriebs der Amey Finance Academy sei notwendig, um die Öffentlichkeit vor Unternehmen zu schützen, die fragwürdige Geschäftspraktiken anwenden, sagte George.
Zwischen Oktober 2019 und März 2022 lief eine Summe von etwa 6,3 Millionen US-Dollar über die Konten der Amey Finance Academy. Die Finanzlage des Unternehmens konnte jedoch nicht genau bestimmt werden. Die Organisation wurde bereits im Dezember 2018 gegründet und positioniert sich als erfolgreiches unabhängiges Beratungsunternehmen, das eine breite Palette von Finanzdienstleistungen anbietet.
Desmond Amey wurde um eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit gebeten.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
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