1,7 miliardi di sterline in Bitcoin sequestrati a un ex lavoratore di un ristorante in un caso di riciclaggio di denaro nel Regno Unito
Summary:
Bitcoin del valore di 1,7 miliardi di dollari sono stati sequestrati a Jian Wen, un ex lavoratore di un ristorante e cittadino britannico di origine cinese, presumibilmente coinvolto in uno schema di riciclaggio di denaro. Wen ha tentato di acquistare una villa da 30 milioni di dollari a Londra con i suoi asset in Bitcoin, ma non è stata in grado di spiegarne l'origine. Il pubblico ministero sostiene che Wen ha aiutato Zhimin Qian nel riciclaggio di denaro proveniente da una frode sugli investimenti in Cina. Wen sta attualmente affrontando tre accuse di riciclaggio di denaro, che lei nega, mentre Qian è fuggita dal Regno Unito e rimane a piede libero.
Secondo quanto riferito, Bitcoin del valore di 1,7 miliardi di dollari è stato sequestrato a un ex dipendente di un ristorante che tentava di acquistare una villa da 30 milioni di dollari a Londra. Sky News ha rivelato il 30 gennaio che Jian Wen, espatriato cinese e cittadino britannico dal 2018, sarebbe stato arruolato per aiutare Zhimin Qian in un'operazione di riciclaggio di denaro. Qian, che è entrato nel Regno Unito sotto falso nome, ha richiesto assistenza per riciclare i fondi ottenuti da una truffa sugli investimenti in Cina dal 2014 al 2017. Wen era stato impiegato in un ristorante cinese a sud-est di Londra prima di questo, vivendo in una stanza nel seminterrato sotto l'azienda prima dell'introduzione di Qian. Ha presentato Qian come dirigente in un'azienda internazionale di gioielli. Gillian Jones KC, il pubblico ministero, ha dichiarato che Wen ha cercato di acquistare beni di fascia alta e immobili londinesi con i proventi di Bitcoin. Tra questi, una residenza da 30 milioni di dollari a Hampstead, che vantava sette camere da letto e una piscina. Le transazioni non sono mai state completate poiché Wen non è stata in grado di spiegare le origini dei suoi asset di criptovaluta. Il procuratore Jones ha informato la giuria che Wen non era complice della frode di Qian, tuttavia sono state mosse accuse contro di lei per aver convertito Bitcoin in contanti, beni di lusso e proprietà per conto di Qian. Una residenza affittata da Wen e Qian sarebbe stata perquisita e le autorità avrebbero confiscato dispositivi con oltre 61.000 BTC, per un valore stimato di circa 1,7 miliardi di dollari secondo i tassi del 2021. Wen ha prima affermato che la sua criptovaluta era stata minata, in seguito ha cambiato la sua dichiarazione e ha suggerito che si trattava di un "regalo d'amore", presentando anche una dichiarazione secondo cui Qian le aveva regalato 3000 BTC. La Southwark Crown Court sta attualmente esaminando il caso di Wen, che deve affrontare tre accuse di riciclaggio di denaro che vanno da ottobre 2017 a gennaio 2022. Lei nega tutte le accuse. Qian è già fuggito dal Regno Unito e rimane a piede libero.
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
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