Un tribunal chino condena a un grupo por lavado de dinero a través de yuanes digitales
Summary:
Un tribunal chino ha declarado culpables y sentenciado a miembros de un grupo involucrado en un esquema de lavado de dinero utilizando yuanes digitales. Los tres individuos recibieron penas de prisión de siete a dieciséis meses y fueron multados por lavar 200.000 yuanes durante cuatro días. Explotaron el "anonimato controlable" del yuan digital, una característica citada como crucial para la prevención del delito, y lo utilizaron en su beneficio en sus operaciones ilícitas. El caso es parte de una tendencia rara pero emergente de delitos asociados con el yuan digital.
Un tribunal chino ha impuesto penas de prisión y sanciones monetarias a un grupo declarado culpable de lavado de dinero a través del yuan digital, según informes de los medios regionales. La Fiscalía Popular del distrito de Yuecheng, en la ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, envió a tres personas a la cárcel por períodos de entre siete y 16 meses por realizar operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, la fecha exacta del rastro no fue revelada.
El grupo investigado, identificado únicamente por sus apellidos, lavó tácticamente un total de 200.000 yuanes (27.580 dólares) en formato digital durante un lapso de cuatro días a mediados de septiembre en Shaoxing, según informó Mpaypas, un sitio de comercio chino. Se informó de que otro acusado había sido detenido, sin embargo, se desconocen sus circunstancias.
En un giro inesperado de los acontecimientos, Yuan, que se mudó a Shaoxing en una búsqueda de trabajo fallida, vio un anuncio de hotel que ofrecía una comisión del 0,8% para aquellos capaces de cobrar yuanes digitales con empresas locales. Después de algunas transacciones independientes, Yuan contó con la ayuda de su novia, Zhang, y su amigo, Kuo.
Aprovechando la fuerte privacidad que proporciona el yuan digital, el equipo se acercó a las empresas de Shaoxing, Jinhua, Hangzhou y Jiaxing, entre otros lugares, y les propuso una comisión del 1% al 1,5% para convertir los yuanes digitales recibidos de su "senior" en efectivo. La comunicación con sus superiores se realizaba a través de "herramientas de chat especializadas en el extranjero".
Desafortunadamente, pocas tiendas aceptan el yuan digital, señaló Mpaypas. Las autoridades intervinieron cuando notaron una actividad inusual de yuanes digitales entre los comerciantes, lo que llevó a la rápida captura del grupo.
Tanto los funcionarios actuales como los anteriores del Banco Popular de China se han referido al anonimato controlable del yuan digital como una necesidad para la prevención del crimen, un término utilizado también en el informe de prensa.
El uso fraudulento del yuan digital no es común. A principios de este año, un caso similar de mayo de 2023 en Shanghái fue reportado por Cnstock, un sitio que sirve como una "plataforma de divulgación de información legal del mercado de capitales chino". Según se informa, este fue el primer crimen de este tipo en esa ciudad.
Ocho personas, incluidos comerciantes, fueron declaradas culpables en Shanghái, con penas de prisión de entre cuatro y 54 meses, y también se impusieron multas. El monto blanqueado acumulado ascendió a 1.379.000 dólares, parte de los cuales estaban vinculados al "fraude en la red de telecomunicaciones". La capacidad de abrir cuentas digitales en yuanes con solo números de teléfono desempeñó un papel fundamental en el esquema. Los empleados del banco informaron de las transacciones sospechosas, lo que llevó al descubrimiento de las actividades ilegales.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
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