US$ 400 milhões FTX roubam hacker em meio a julgamento de fraude Bankman-Freid
Summary:
À medida que o julgamento de fraude de Sam Bankman-Fried ganha atenção generalizada, o hacker envolvido no assalto de US$ 400 milhões à FTX em novembro estaria transferindo fundos roubados para novas carteiras para esconder rastros. Simultaneamente, o cibercriminoso parece ter alterado as táticas para ocultar fundos, agora usando um método mais complexo. As investigações para identificar possíveis indivíduos ou grupos por trás do ataque estão em andamento.
Em novembro, um criminoso cibernético, que conseguiu fraudar mais de US$ 400 milhões da FTX e da FTX US, pode estar explorando o foco da mídia nos processos fraudulentos de Sam Bankman-Fried para obscurecer ainda mais o rastro do fundo, de acordo com o diretor de operações de segurança da CertiK, Hugh Brooks. Pouco antes da audiência legal de Bankman-Fried, o cibercriminoso identificado como "FTX Drainer", começou a realocar milhões em Ether adquiridos do ataque em novembro. A atividade de realocação de fundos tem sido persistente desde então. Nos últimos três dias, aproximadamente 15.000 ETH (cerca de US$ 24 milhões) foram movidos para três novos endereços de carteira pelo hacker.
"O início do processo da FTX e seus consideráveis holofotes públicos e reportagens de notícias, a pessoa que drena os fundos pode sentir a necessidade de esconder os ativos com urgência", afirmou Brooks. Ele acrescentou que o drenador da FTX poderia esperar que o processo atraísse atenção suficiente para que não houvesse recursos suficientes para rastrear os fundos roubados, ao mesmo tempo em que ficava de olho na audiência.
A FTX, antes avaliada em US$ 32 bilhões, pediu falência em 11 de novembro. No mesmo dia, saques de fundos de enormes proporções das carteiras da exchange foram detectados por funcionários da FTX. Um relatório de 9 de outubro da Wired lançou uma nova luz sobre os eventos que se desenrolaram na noite do ataque cibernético. A equipe da FTX percebeu que o invasor tinha controle total sobre uma série de carteiras, desencadeando uma situação de crise enquanto lutavam para proteger os fundos restantes do hacker.
A equipe optou por mover uma parte notável dos ativos restantes - variando entre US$ 400 e US$ 500 milhões - para uma carteira fria Ledger de propriedade privada, enquanto aguardava a resposta da BitGo, encarregada da guarda dos ativos da exchange após a falência. Esse movimento possivelmente impediu o hacker de garantir um total de US$ 1 bilhão no ataque.
Enquanto isso, Brooks detalhou que o cibercriminoso parece ter ajustado sua tática para camuflar fundos. Em 21 de novembro, o meliante da FTX foi notado tentando limpar fundos por meio de um método de "cadeia de casca", enviando quantidades decrescentes de fundos para novas carteiras e reduzindo partes para carteiras novas. No entanto, um método mais complexo para atrapalhar a movimentação dos ativos roubados foi adotado recentemente pelo hacker, apontou Brooks.
Um mecanismo denominado "peeling" envolve o encaminhamento de porções menores de fundos para uma série de carteiras adicionais por meio de várias carteiras da carteira Bitcoin original, o que "estende significativamente" o procedimento de rastreamento. De acordo com Brooks, nenhum indivíduo ou grupo que poderia estar associado à violação da FTX foi identificado, e as investigações ainda estão em andamento.
Published At
10/10/2023 2:33:26 AM
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