Tribunal nigeriano adia julgamento de executivo da Binance em caso de lavagem de dinheiro até 17 de maio
Summary:
O julgamento do executivo da Binance Tigran Gambaryan na Nigéria, ligado a alegações de lavagem de dinheiro, foi adiado para 17 de maio devido à falta de documentos necessários. Separadamente do caso de lavagem de dinheiro, Gambaryan e o gerente regional Nadeem Anjarwalla também enfrentam acusações de evasão fiscal, às quais se declararam inocentes. A audiência de fiança de Gambaryan coincidirá com a data do julgamento adiada. Anjarwalla, que fugiu para o Quênia, está passando por procedimentos de extradição. Isso está acontecendo em meio a críticas contra as acusações do governo nigeriano e o anúncio da Binance de interromper todas as transações de naira. Em um caso separado nos EUA, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebeu uma sentença de quatro meses de prisão por disposições inadequadas contra lavagem de dinheiro.
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que está sob custódia nigeriana desde fevereiro, teve seu julgamento adiado para 17 de maio devido a complicações relacionadas a documentos, de acordo com a notícia de 2 de maio da Reuters. Representantes legais da Binance afirmaram que aguardam detalhes cruciais para o caso relacionado a alegações de lavagem de dinheiro envolvendo Gambaryan e o gerente de área Nadeem Anjarwalla. Originalmente marcado para começar em 2 de maio, o juiz adiou o julgamento para 17 de maio, para dar aos advogados tempo suficiente para analisar os documentos. É importante notar que este julgamento é separado das acusações de evasão fiscal feitas contra Binance, Gambaryan e Anjarwalla pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria. Todas as partes implicadas entraram com uma declaração de não culpabilidade no caso de lavagem de dinheiro. A audiência de fiança de Gambaryan está marcada para 17 de maio. Em fevereiro, Anjarwalla e Gambaryan chegaram à Nigéria para tratar de alegações de manipulação de naira pela Binance. Ambos foram detidos e acusados de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, mas Anjarwalla teria fugido e buscado refúgio no Quênia, seu país natal e no Reino Unido. Houve relatos em 30 de abril de que o processo de extradição de Anjarwalla estava em andamento. Os críticos argumentam que as acusações apresentadas pelo governo nigeriano são infundadas. Pontos de interrogação foram levantados sobre o momento das prisões, que ocorreram no momento em que a Binance anunciou que estava suspendendo todas as transações envolvendo o naira. A Binance afirma que Gambaryan não tinha "poder de decisão" na empresa de criptomoedas. Em um caso não relacionado nos EUA, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebeu uma sentença de quatro meses de prisão em 30 de abril depois de admitir culpa por protocolos negligenciados de combate à lavagem de dinheiro. Espera-se que Zhao cumpra sua pena em Oregon ou Washington.
Published At
5/2/2024 6:46:03 PM
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